证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２００９－０１４

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于２００９年８月１３日以电子邮件形式发出，会议于２００９年８月２３日上午９：００在公司六楼会议室召开，应到董事７人，实到董事４人，独立董事梁建敏先生、夏冬林先生因公未出席本次会议，委托独立董事帅天龙、林义相先生代为行使表决权，董事杜凤莲女士因公未出席本次会议，委托董事焦延滨先生代为行使表决权。会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了２００９年半年度报告全文及其摘要；

　　表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。

　　二、审议通过了《关于山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司整体搬迁的议案》。

　　山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司（以下简称“六厂”）系本公司控股子公司，持有其５１％的股权，间接持有４９％股权。根据东阿县委、县政府城市建设整体规划，要求六厂进行整体搬迁到鲁西化工工业园区。经与所在地东阿县人民政府经双方共同协商，依据中威正信（北京）资产评估有限公司评报字（２００９）第１０９３号评估报告、山东永明不动产评估咨询有限公司鲁永明估报字［２００９］第０３０号评估报告和双方商定的整体搬迁费用，东阿县人民政府以现金方式支付给六厂搬迁损失补偿总额为：壹亿贰仟陆佰万元整（￥１２６００万元）。

　　通过此次搬迁，对企业来说，是一个历史发展机遇，将有利于企业规模扩张及下游产品的延伸，使企业的盈利能力得到提升。详细情况见《关于控股子公司山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司整体搬迁的公告》。

　　表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年八月二十三日

　　证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２００９－０１４

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　鲁西化工集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议于２００９年８月２３日上午在公司六楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席于清主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了２００９年半年度报告全文及其摘要；

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　二、审议通过了《关于山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司整体搬迁的议案》。

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　监事会

　　二ＯＯ九年八月二十三日

　　证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２００９－０１６

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于控股子公司第六化肥有限公司

　　整体搬迁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司（以下简称＂六厂＂）系本公司控股子公司，注册资本１８２８万元，本公司直接持有其５１％、间接持有其４９％的股权，经营范围为复（混）合肥料、硫酸、氯磺酸、硫酸钾的生产与销售，截止２００８年末，该公司总资产１０，６５６万元，净资产２，０７９万元，２００８年实现销售收入２９，８２５万元，净利润７３．４７万元。

　　根据东阿县委、县政府城市建设整体规划，六厂是实施“退城进园”的第一批企业之一，要求企业整体搬迁到工业园区。经共同协商，公司与东阿县人民政府签订了“关于山东聊城第六化肥有限公司退城进园”的协议，现将有关事宜说明如下：

　　一、山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司整体搬迁到鲁西化工工业园内，重新建设新企业，安置现有员工。

　　二、依据中威正信（北京）资产评估有限公司评报字（２００９）第１０９３号评估报告（其评估价值为８１１５．９８万元）、山东永明不动产评估咨询有限公司鲁永明估报字［２００９］第０３０号评估报告（其评估价值３５１５．６６万元）和双方商定的整体搬迁费用（其费用１０３７．２６万元），东阿县人民政府以现金方式支付给六厂搬迁损失补偿总额为：壹亿贰仟陆佰万元整（￥１２６００万元）。

　　三、要求六厂在２００９年１１月３０日以前搬迁完毕；为鼓励企业尽快搬迁，将资产残值作为搬迁奖励：如按期完成搬迁，其所有地上附属物全部归企业所有；如在２００９年１１月３０日未搬走的物品归政府所有。

　　四、六厂搬迁后土地由东阿县人民政府收回。根据《中华人民共和国城乡规划法》要求，对该区域进行整体规划，同时，按招、拍、挂土地价格的优惠提供给六厂５０亩地，用于员工居住小区建设。

　　五、东阿县人民政府负责劳动、安监、环保、质检、城建、交通等相关部门对六厂搬迁涉及的相关问题，进行帮助、协调、处理。

　　六、搬迁对六厂生产经营的影响

　　１、六厂规模比较小，近几年因土地及周围环境受限，一直没有得到发展。此次搬迁到鲁西化工工业园区对六厂来说，是一个好的机遇，在园区重新建设新企业，不但解决了企业的发展瓶颈，扩大了发展的空间，同时园区还可以提供充足的公用工程配套设施，有利于规模扩张、下游产品的延伸，实现资源共享，降低成本，提高效益。

　　２、有利于六厂产品品种的调整，对盈利能力小、效率差的装置淘汰，新上自动化程度高、盈利能力强的装置，为六厂的较快发展创造较好的条件。

　　３、搬迁后，六厂在工业园区重新建设氯磺酸及一些化工产品项目，其中氯磺酸产能将由原来的２万吨扩大到１０万吨，预计２００９年度建成试车，为提高企业的盈利能力奠定基础。

　　４、不利的方面：搬迁期间停工停产给企业造成损失，将对今年的经济效益有所影响。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年八月二十三日