股票代码：６００３８０ 证券简称：健康元 公告编号：临２００９－０２７

　　健康元药业集团股份有限公司

　　三届董事会三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司三届董事会三十五次会议于２００９年８月２１日下午４：００在健康元药业集团一号会议室召开。公司董事长朱保国主持本次会议，会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司两名监事成员及公司总经理列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

　　一、《２００９年半年度报告及其摘要》。

　　二、《公司向光大银行深圳分行申请授信额度的议案》。

　　同意公司向光大银行深圳市分行深南支行申请综合授额度，额度８，０００万元，期限为１２个月，担保方式为本公司信用担保。

　　三、《为健康药业（中国）有限公司授信额度提供担保的议案》。

　　同意公司为直接及间接持有１００％权益的子公司健康药业（中国）有限公司向中国银行珠海分行申请６，５００万元的授信额度，其中短期流动资金贷款额度人民币６，０００万元，贸易融资额度人民币５００万元，期限一年，由本公司提供连带责任担保。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司董事会

　　二〇〇九年八月二十五日

　　股票代码：６００３８０ 股票名称：健康元 公告编号：临２００９－０２８

　　健康元药业集团股份有限公司

　　三届监事会十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）三届监事会十八次会议于２００９年８月２１日下午三届董事会三十五次会议结束后在健康元药业集团大厦一号会议室召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事两人，赵水明监事因不在深圳的原因未能参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

　　《对＜２００９年半年度报告及其摘要＞发表意见》

　　监事会认为：本公司《２００９年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司２００９年上半年度的经营管理及财务状况，参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇九年八月二十五日

　　(下转D43版)