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７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
７．４ 本报告期无会计差错更正。
７．５ 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
经本公司之子公司丽珠集团投资决策委员会第四十三次会议决议，陇西丽珠参源药材有限公司于２００９年４月２８日成立，注册资本４００万元，丽珠集团利民制药厂出资３６０万元，占注册资本的９０％。
董事长：朱保国
健康元药业集团股份有限公司
２００９年８月２１日
(上接D41版)
股票代码：６００３８０ 证券简称：健康元 公告编号：临２００９－０２９
健康元药业集团股份有限公司
关于为健康药业（中国）有限公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：健康药业（中国）有限公司（以下简称：健康中国）
●本次担保及其累计为被担保方担保情况：
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）拟为直接及间接持有１００％股份的子公司健康中国向中国银行珠海分行申请６，５００万元的授信额度，其中短期流动资金贷款额度人民币６，０００万元，贸易融资额度人民币５００万元，期限一年，由本公司提供连带责任担保。含本次担保，本公司已累计为其担保数量为人民币１．０５亿元。
●本次对其提供担保无反担保。
●对外担保累计情况：
截至公告日，含本次担保，本公司对外累计担保数量为人民币３．５５亿元、港币１．５亿元。健康中国无对外担保情况。
●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期的情况；健康中国亦无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述：
本公司三届董事会三十五次会议于２００９年８月２１日审议通过了《为健康药业（中国）有限公司授信额度提供担保的议案》。
本公司为直接及间接持有１００％股份的子公司健康中国向中国银行珠海分行申请６，５００万元的授信额度，其中短期流动资金贷款额度人民币６，０００万元，贸易融资额度人民币５００万元，期限一年，由本公司提供连带责任担保。
截至２００９年７月３１日，健康中国资产负债率未超过７０％，且本公司担保总额未超过上一年度经审计净资产金额的５０％。根据证监发［２００５］１２０号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需要提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况：
名称：健康药业（中国）有限公司
住所：珠海香洲柠溪路３３８号太和商务中心１２层Ｃ座
股权结构：Ｈｅａｌｔｈ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有１００％股权
法定代表人：朱保国
注册资本：港币柒千叁佰壹拾柒万元
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：生产和销售自产的鹰牌食品类、保健食品类、中药饮片类和药类产品，其中药品类包括：止咳露、感冒类片、胶囊，金贝骨素，安宫牛黄丸、片，六味地黄丸、片及系列传统中药处方药。在国内自行采购生产自产产品所需的原辅料。
主要财务状况：
截止２００８年１２月３１日，健康中国经审计的资产总额为人民币 ２４，１４１．６７ 万元，负债总额人民币９，６３４．１２万元，净资产人民币１４，５０７．５５万元。
截止２００９年７月３１日，健康中国未经审计的资产总额为人民币１９，４１５．４６万元，负债总额人民币５，５１８．２１万元，净资产人民币１３，８９７．２５万元，２００９年１－７月份累计净利润－６１０．３０万元。
三、担保的主要内容
本公司为直接及间接持有１００％股份的子公司健康中国向中国银行珠海分行申请６，５００万元的授信额度，其中短期流动资金贷款额度人民币６，０００万元，贸易融资额度人民币５００万元，期限一年，由本公司提供连带责任担保。
四、独立董事及董事会意见
独立董事认为：本公司直接及间接持有１００％权益的子公司健康药业（中国）有限公司向中国银行珠海分行申请６，５００万元的授信额度，融资为子公司日常经营所需，该公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此，提供担保的风险是可控的，担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定，同意本公司就健康药业本次申请授信提供连带责任担保。
董事会认为，上述公司为公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款为日常流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、本公司对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，含此次担保，本公司累计对外担保数量为金额为人民币３．５５亿元、港币１．５亿元，折人民币后约占本公司最近一期经审计净资产的１７．５４％。本公司无逾期担保事项。
截至公告日，含本次互保，健康中国无对外担保情况，亦无逾期担保事项。
六、备查文件
健康元药业集团股份有限公司三届董事会三十五次会议决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇九年八月二十五日
