公司简称：山东威达 公司代码：００２０２６ 公告编号：２００９－０１７

　　山东威达机械股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东威达机械股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于２００９年８月１４日以书面形式发出，会议于２００９年８月２２日以通讯的方式召开。应出席会议董事９名， 实际出席董事９名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了《山东威达机械股份有限公司２００９年半年度报告及摘要》；

　　《山东威达机械股份有限公司２００９年半年度报告摘要》刊登于２００９年８月２５日的《中国证券报》和《证券时报》上；《山东威达机械股份有限公司２００９年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》，同意鞠明君女士辞去公司证券事务代表的职务，并聘任张红江先生任证券事务代表。

　　附：张红江先生简历

　　张红江，男，１９７９年出生，专科学历，助理工程师。２００７年４月至今，工作于山东威达机械股份有限公司办公室、销售部。２００９年７月，经深圳证券交易所第５期董事会秘书培训班培训，考试合格。

　　通信地址：山东省文登市苘山镇中韩路２号

　　邮政编码：２６４４１４

　　联系电话：０６３１－８５４９１５６　　

　　传真：０６３１－８５４５０１８ ８５４５３８８　　

　　Ｅ－ｍａｉｌ：ｗｅｉｄａ＠ｗｅｉｄａｐｅａｃｏｃｋ．ｃｏｍ

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　２００９年８月２５日

　　公司简称：山东威达 公司代码：００２０２６ 公告编号：２００９－０１７

　　山东威达机械股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东威达机械股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于２００９年８月１４日以书面形式发出，会议于２００９年８月２２日以通讯方式召开。应出席会议监事３名， 实际出席监事３名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席丛湖龙先生主持。经与会监事表决并通过如下决议：

　　一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了《山东威达机械股份有限公司２００９年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为公司２００９年半年度报告编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司２００８年半年度报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２００８年半年度报告摘要刊登在２００９年８月２５日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　山东威达机械股份有限公司

　　监事会

　　２００９年８月２５日