证券代码：０００６３６ 证券简称：风华高科 公告编号：２００９－１３－０１

广东风华高新科技股份有限公司

第五届董事会２００９年第５次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会２００９年第５次会议于２００９年８月２１日上午在广州凯旋华美达大酒店召开，应到董事１３人，亲自出席会议董事１２人，董事黄日雄因公务出差，委托独立董事鞠建华代为行使表决权。公司３名监事和部分高级管理人员列席会议，董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司２００９年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意１３票，反对０票，弃权０票。

《公司２００９年半年度报告全文》详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会部分成员的议案》；

选举幸建超为公司董事会提名委员会委员，江强不再担任公司董事会提名委员会委员。

表决情况：同意１３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《公司高级管理人员薪酬管理办法》。

表决情况：同意１３票，反对０票，弃权０票。

《公司高级管理人员薪酬管理办法》详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二ОО九年八月二十五日

证券代码：０００６３６ 证券简称：风华高科 公告编号：２００９－１３－０３

广东风华高新科技股份有限公司

第三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告类型：扭亏

（二）业绩预告情况表

项 目	本报告期 （２００９ 年１ 月１ 日－９ 月３０ 日）	上年同期 （２００８ 年１ 月１ 日－９ 月３０日）	增减变动 （％）
净利润	约为８００ －１，３００万元	－８，８６０万元	－
基本每股收益	约为０．０１２元－０．０１９元	－０．１３２	－

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受３Ｇ、家电下乡等扩大内需政策的影响，公司第二季度经营情况逐步好转，且第二季度实现盈利。公司目前主营产品产销情况稳定，公司预计第三季度仍能实现盈利，公司预测年初至下一报告期末的净利润为８００－１，３００万元，具体数据存在不确定性。

四、其他相关说明

本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司２００９ 年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

二○○九年八月二十五日