证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2009）022号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议通知于2009年8月13日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2009年8月23日上午在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《2009年半年度报告》及其摘要。

　　《2009年半年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2009年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2009）024号），及2009年8月25日《证券时报》。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年八月二十五日

　　证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2009）023号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议通知于2009年8月13日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2009年8月23日下午在公司会议室召开，参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年半年度报告》。

　　根据相关的规定，本公司监事会对2009年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

　　（1）公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

　　二○○九年八月二十五日