证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０３４
浙江东南网架股份有限公司
２００９年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开和出席情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年第三次临时股东大会于２００９年８月２２日上午９：００ 在浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计１０ 人，所持有表决权的股份总数为１４０，１４６，２００股，占公司股份总数的７０．０７％。本次会议由公司董事会召集，董事长郭明明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人出席了会议，上海锦天城律师事务所陈轶律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、议案的审议和表决情况
会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
１、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
表决结果：１４０，１４６，２００股同意，占出席股东有表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。
《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２００９－０３２）详见２００９年８月５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、律师出具的法律意见
锦天城律师事务所陈轶律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书， 认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件
１、浙江东南网架股份有限公司２００９年第三次临时股东大会会议决议；
２、锦天城律师事务所关于公司２００９年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
２００９ 年８月２５日
证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０３５
浙江东南网架股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于２００９年８月２２日上午１０：１５在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事９名，实际参加会议董事９名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２００９年半年度报告及其摘要》。
《２００９年半年度报告》全文详见２００９年８月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２００９年半年度报告摘要》（公告编号：２００９－０３７）详见２００９年８月２５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以５票同意，４票回避，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的议案》。
关联董事郭明明先生、徐春祥先生、陈传贤先生和周观根先生回避了表决。《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的公告》（公告编号：２００９－０３８）详见２００９年８月２５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交公司２００９年第四次临时股东大会审议。
三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于同意广州五羊钢结构有限公司向上海浦东发展银行广州番禺支行申请综合授信业务以及为该公司提供担保的议案》。
《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２００９－０３９）详见２００９年８月２５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交公司２００９年第四次临时股东大会审议。
四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２００９－０４０）详见２００９年８月２５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交公司２００９年第四次临时股东大会审议。
五、 会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任钟飞女士为本公司证券事务代表。钟飞女士简历详见附件。
六、 会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开公司２００９年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于２００９年９月１２日在公司六楼会议室召开２００９年第四次临时股东大会。《关于召开公司２００９年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２００９－０４１）详见２００９年８月２５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
董事会
２００９年８月２５日
附件：
钟飞女士，１９８６年３月出生，本科学历，２００８年６月至今一直在浙江东南网架股份有限公司证券部工作。钟飞女士参加了深圳证券交易所举办中小企业板上市公司董事会秘书培训班（第五期）并取得了董事会秘书资格证书；钟飞女士未持有浙江东南网架股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０３６
浙江东南网架股份有限公司第三届监事会
第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于２００９年８月２２日下午在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事３名，现场出席监事２名，严永忠先生因公出差，委托监事周素英女士出席了会议。会议由监事会主席殷建木先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核２００９年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的议案》。
经认真审核，监事会认为公司为浙江东南金属薄板有限公司承建钢结构厂房是公司日常生产经营过程中的常规性业务行为。此次承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程，占公司承接总工程量比例很小，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现有损害公司和股东的利益的情况。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
浙江东南网架股份有限公司监事会
２００９年８月２５日
证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０３８
关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司
钢结构厂房工程的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易的基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年８月２２日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤实施了回避表决，独立董事经过审核同意，并发表了独立意见。
此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司拟承建浙江东南金属薄板有限公司（以下简称“东南薄板”）三期钢结构厂房工程，与东南薄板签署《加工承揽合同书》，由公司为东南薄板构建三期钢结构厂房和提供零星材料加工，合同总金额为７５１．９０万元，其中三期钢结构厂房７３５．８５８５万元，零星材料加工１６．０４１５万元。工程价款按按市场公允价格制定。
| 关联交易类别 | 按产品细分 | 关联人 | 合同签订金额 | 上年实际发生的总金额 |
| 销售货物 | 承建钢结构厂房 | 东南薄板 | ７５１．９０万元 | ２，４９４．６６万元（不含税） |
公司独立董事基于对上述关联交易事项的了解和判断，同意将交易事项提交本次董事会审议。本议案需提交公司２００９年第四次临时股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
浙江东南金属薄板有限公司成立于２００４年２月１８日，企业类型为合资经营（港资）企业，主要生产薄板、热镀锌板，设立注册资本为２７００万美元，目前注册资本为５２００万美元，董事长为郭林林。股权结构为浙江东南网架集团公司持有４１．０７％的股权，浙江东南房地产开发有限公司持有３３．９３％的股权，香港梅泰克有限公司持２５．００％的股权。
浙江东南金属薄板有限公司经营范围为：生产热镀锌板、铝锌复合板；销售东南薄板生产产品。
浙江东南网架集团公司持有本公司９，７５０．００万股，占４８．７５％的股份；浙江东南网架集团公司持有浙江东南金属薄板有限公司４１．０７％的股权，故浙江东南金属薄板有限公司为本公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
此次关联交易的主要内容为公司承建东南薄板三期钢结构厂房和提供零星材料加工。工程价款按按市场公允价格制定。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司为东南薄板承建钢结构厂房系正常的商业行为，本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、公司独立董事的意见
本人认真审议了《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的议案》，并查阅了公司以前年度相关协议、合同的履行情况，认为公司与关联方浙江东南金属薄板有限公司发生的关联交易系公司日常生产经营过程中的常规性业务行为，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性无不利影响，本人同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
六、保荐机构的意见
根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等规定，作为东南网架首次公开发行股票并上市的保荐人。《第一创业证券有限责任公司对上述关联交易发表了第一创业证券有限责任公司关于公司关联交易之保荐意见》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
七、备查文件
１、公司第三届董事会第十七次会议决议；
２、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
３、第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司关联交易之保荐意见。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
２００９年８月２５日
证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０３９
浙江东南网架股份有限公司关于
为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于同意广州五羊钢结构有限公司向上海浦东发展银行广州番禺支行申请综合授信业务以及为该公司提供担保的议案》。此议案需提交２００９年第四次临时股东大会审议。
公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，向上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度１０，０００万元整以内（含）的综合授信业务，其中８０００万元为流动资金贷款，２０００万元为保函和银行承兑汇票。公司同意广州五羊钢结构有限公司在上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度１０，０００万元整以内（含）的综合授信业务。
在办理上述综合授信业务中，公司同意广州五羊钢结构有限公司以自有的位于广州市番禺区石基镇石基村前锋北路４４号 ７３，３６３平方米土地及３３，０５０．６０平方米房产抵押（房产证共１１本，号码分别为：Ｃ２６３１１３５、Ｃ２６３１１３３、Ｃ２６３１１３６、Ｃ２６３１１２７、Ｃ２６３１１３２、Ｃ２６３１１３７、Ｃ２６５７２９９、Ｃ２６３１１２６、Ｃ２６３１１２９、Ｃ２６３１１２８、Ｃ２６３１１３４）。上述土地及房产经中介机构评估总价为１００３８．２９７５万元。
同时，我公司同意为以上综合授信业务提供不超过５０００万元整连带责任保证，担保期限为两年。
二、 被担保人基本情况
公司名称：广州五羊钢结构有限公司
注册资本：７２２２．５４万元
注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路４４号
法定代表人：周观根
经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。
截至 ２００９年６月３０日，广州五羊总资产为２１，１３６．３５万元，总负债为１１，７５０．５４万元，２００９年１－６月广州五羊共实现营业收入８，５４４．８３万元，营业利润４０１．６１万元；净利润３６６．３７万元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其９０％的股权。
三、 董事会意见
经投票表决，以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于同意广州五羊钢结构有限公司向上海浦东发展银行广州番禺支行申请综合授信业务以及为该公司提供担保的议案》，同意为公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司向上海浦东发展银行广州番禺支行申请提用总额度为１０，０００万元以内（含）的综合授信业务，公司同意广州五羊钢结构有限公司以自有的位于广州市番禺区石基镇石基村前锋北路４４号 ７３，３６３平方米土地及３３，０５０．６０平方米房产抵押，同时同意为以上综合授信业务提供不超过５０００万元整连带责任保证，担保期限为两年。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于同意广州五羊钢结构有限公司向上海浦东发展银行广州番禺支行申请综合授信业务以及为该公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司广州五羊钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于广州五羊钢结构有限公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司广州五羊钢结构有限公司综合授信业务提供不超过５０００万元整连带责任保证。本次担保事项还需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为６１３８０万元（全是为本公司控股子公司和全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的６６．６８％；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
１、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
２、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
２００９ 年８月２５日
证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０４０
浙江东南网架股份有限公司关于
为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。本议案需提交公司２００９年第四次临时股东大会审议。
公司控股子公司成都东南建材有限公司为了经营发展需要，向上海浦东发展银行成都分行申请提用总额度３，０００万元整以内（含）的综合授信业务。公司同意成都东南建材有限公司在上海浦东发展银行成都分行办理综合授信人民币３，０００万元整以内（含），并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保期限为两年，保证总金额为人民币３，０００万元。保证授信申请人成都东南建材有限公司如不能按时偿付授信业务本金及利息、违约金、赔偿金、实现债权的律师费、诉讼费及其它相关费用，我公司将承担连带清偿的责任。
公司同意成都东南建材有限公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请提用总额度５，０００万元整的综合授信业务（可用于流贷及承兑），并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年，保证总金额为人民币５，０００万元整。
二、 被担保人基本情况
公司名称：成都东南建材有限公司
注册资本：１２５００万元
注册地址：四川新津工业园区Ａ区
法定代表人：郭汉钧
经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）
截至２００９年６月３０日，成都东南建材有限公司总资产２９，７２５．１５万元，总负债为１９，３３１．７９万元，资产负债率为６５．０４％，实现营业收入８６６３．１０万元，营业利润－７８０．９１万元，净利润－７８１．４１万元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其１００％的股权。
三、 董事会意见
经投票表决，公司董事会以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》，公司同意成都东南建材有限公司在上海浦东发展银行成都分行办理综合授信人民币３，０００万元整以内（含），并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保期限为两年，保证总金额为人民币３，０００万元；同时同意成都东南建材有限公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请提用总额度５，０００万元整的综合授信业务（可用于流贷及承兑），并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年，保证总金额为人民币５，０００万元整。
四、 独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司成都东南建材有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为控股子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保，有利于成都东南建材有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为６１３８０万元（全是为本公司控股子公司和全资子公司的担保），占最近一期经审计合并财务报表净资产的６６．６８％；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、 备查文件
１．浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
２．独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
２００９ 年８月２５日
证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０４１
浙江东南网架股份有限公司关于召开２００９年
第四次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司２００９年第四次临时股东大会的议案》。
１、本次股东大会的召开时间
会议召开时间为：２００９年９月１２日上午１０：００
２、股权登记日：２００９年９月７日
３、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）
４、会议召集人：公司董事会
５、会议方式：采用现场投票表决方式。
二、本次股东大会出席对象
１、本次股东大会的股权登记日为２００９年９月７日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：审议《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的议案》；
议案二：审议《关于同意广州五羊钢结构有限公司向上海浦东发展银行广州番禺支行申请综合授信业务以及为该公司提供担保的议案》；
议案三：审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。
四、本次股东大会的登记方法
１、登记手续：
ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村
邮编：３１１２０９
３、登记时间：自２００９年９月８日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
４、其他注意事项：
（１）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（２）联系电话：０５７１—８２７８３３５８ 传真：０５７１—８２７８３３５８
（３）会议联系人： 田金明
浙江东南网架股份有限公司
董事会
２００９年８月２５日
附件一：会议授权委托书
浙江东南网架股份有限公司２００９年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司２００９年９月１２日召开的２００９年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的议案》 | | | |
| 《关于同意广州五羊钢结构有限公司向上海浦东发展银行广州番禺支行申请综合授信业务以及为该公司提供担保的议案》 | | | |
| 《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》 | | | |
附注：
１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对
议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
股东登记表
截至２００９年９月７日下午１５：００交易结束时，本人（或单位）持有东南网架（００２１３５）股票，现登记参加公司２００９年第四次临时股东大会。
姓名（单位名称）：
联系电话：
身份证号（营业执照注册号）：
股东帐户号：
持股数：
２００９年 月 日
