本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年8月24日上午9：30时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份59099.9843万股，占公司总股本的63.44%。会议由公司董事会召集，由张世杰先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

　　审议通过了《关于为湖北楚天鄂北高速公路有限公司申请麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目贷款提供担保》的议案.

　　同意59099.9843万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　湖北瑞通天元律师事务所指派张国藩律师对本次会议进行了现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　二〇〇九年八月二十四日