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证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２００９—０１９

深圳市德赛电池科技股份有限公司

召开２００９年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会第五届十六次会议决定于２００９年９月２３日（周三）上午１１：００召开公司２００９年第一次股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：２００９年９月２３日（周三）上午１１：００，会期半天

（二）会议地点：广东省惠州市江北云山西路１２号德赛大厦２４楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：采用现场投票表决方式

（五）出席对象：

１、截至２００９年９月１７日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）；

４、本公司聘请的就本次股东大会发表法律意见的律师。

二、会议审议事项：

１、审议制订《选聘会计师事务所制度》的议案。

２、审议修改《公司章程》部分条款的议案。

议案内容提示：

本通知公告的同日（２００９年８月２５日），《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮网刊登了本公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《第五届监事会第七次会议决议公告》。

以上议案１属普通事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可形成决议。议案２属特殊事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可形成决议。

三、会议登记办法

（一）登记方式：

１、自然人股东：凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

２、法人股东：凭法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

３、受股东委托出席会议的代表：凭委托股东签署的授权委托书、委托股东证券帐户卡、受托人身份证、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：２００９年９月１８日至９月２２日，上午９：００——下午１７：００，亦可于会前半小时到会场办理登记手续；

异地股东可以邮寄或传真方式登记。信函、传真均以２００９年９月２２日下午１７：００以前收到为准。

（三）登记地点：深圳市南山区高新科技园高新南一道富诚科技大厦８楼公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

（一）会议联系方式

电话：０７５５－－８６０ ２２８８２ 传真：０７５５－－８６０ ２２９２４

地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道富诚科技大厦８楼（邮编：５１８０５７）

联系人：王和瑞

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

二○○九年八月二十五日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹授权委托 女士／先生代表本公司（本人）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

受托人（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

１、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

□赞成 □弃权 □反对

２、如果委托人未作表决指示，受托人是否可以自己决定表决：

□可以 □不可以

证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２００９—０２０

深圳市德赛电池科技股份有限公司

２００９年三季度业绩预亏公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

２．业绩预告情况表

项 目	（２００９ 年７月１ 日至２００９ 年９ 月３０ 日）	（２００８ 年７月１ 日至２００８ 年９ 月３０ 日）	增减变动（％）
净利润（万元）	约－１１５７．６０ ～ －２５２５	２２７	——
基本每股收益（元）	约－０．０８５ ～ －０．１８５	０．０１６６	——
	（２００９ 年１月１ 日至２００９ 年９ 月３０ 日）	（２００８ 年１月１ 日至２００８ 年９ 月３０ 日）	增减变动（％）
净利润（万元）	约－２７３７．６０ ～ －４１０５	４０５	——
基本每股收益（元）	约－０．２ ～ －０．３	０．０２９６	——

二、业绩预告预审计情况

业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 √否

三、业绩变动原因说明

１、公司根据聚焦战略要求，拟变革或退出部分持续亏损、发展前景有限的业务，决定下半年加快镍氢电池、碱性电池生产基地以及蓝牙项目的转让或关闭，同时争取年内对国内德赛电池品牌业务实施相对可控的全国总代理制，以便从根本上减少亏损，提升资产质量，将公司资源聚焦在发展移动电源业务上。

以上相关业务的处置，在人员安置、各项资产变现方面均会产生较大的成本支出或损失，因此预计在第三季度公司会产生较大金额的亏损。

２、在公司聚焦发展的移动电源业务中，电源管理业务持续增长、电池封装业务保持平稳，二次锂电芯还处于持续投入期、尚未形成规模，仍处于亏损状态，影响整体移动电源业务的盈利水平。

公司致力于移动电源业务核心竞争力的提升，未来还需加大二次锂电芯业务的投入，尽快实现该业务扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩预告（含２００９年半年度报告及摘要）已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事会

二○○九年八月二十五日