本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2009年8月17日以书面方式向全体董事发出，本次会议于2009年8月24日以通讯形式表决。

　　应参加会议的董事9人，实际参加董事9人，分别为董事邱建刚、马宇箭、杨同兴、陈鉴平、刘焕冰、陈宝军，独立董事王德忠、崔利国、余慧浓。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、会议内容如下：

　　（一）会议审议并通过《关于收回苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司出资和设置美标阀门分厂的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　（具体议案内容附后）

　　特此公告。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

　　二〇〇九年八月二十四日

　　附：

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　关于收回苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司出资

　　和设置美标阀门分厂的议案

　　中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2009年8月24日以通讯形式表决。

　　会议审议《关于收回苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司出资和设置美标阀门分厂的议案》。议题如下：

　　苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司（以下简称：苏阀鲍威尔公司）为公司控股的子公司，于2003年3月22日经公司第二届董事会第十一次会议审议批准组建的中外合资公司，注册资本150万美元，我公司占股75%，外方股东美籍华人张家倍先生占股25%。苏阀鲍威尔公司成立以来经营情况正常。截止2009年6月末，总资产3490.03万元，负债1925.54万元, 净资产1564.49万元。2009年1-6月营业收入4133.70万元，实现净利润 143万元。

　　苏阀鲍威尔公司是我公司美标阀门产品的生产基地，承担生产公司下达的美标阀门订单任务，现年阀门生产能力可达到8000万元产值，全部销售给本公司。苏阀鲍威尔公司的经营行为受本公司的管理制约。

　　鉴于苏阀鲍威尔公司的外方股东张家倍先生未实际参与经营，又多次表示投资调整意愿。近期，苏阀鲍威尔公司的董事会就双方收回出资清算解散苏阀鲍威尔公司，初步达成意见。苏阀鲍威尔公司拟按照《公司法》、《中外合资企业经营法》等相关法律、法规的规定，依法进入清算解散程序，使股东双方取得清算资产，收回对苏阀鲍威尔公司的投资并获得相应的收益。

　　同时，公司为保持美标阀门的生产稳定和可持续发展，公司拟在收回苏阀鲍威尔公司出资的基础上，利用原苏阀鲍威尔公司相关设施和整建制的生产组织体系，设置美标阀门分厂，作为公司内部组织机构。以进一步优化、调整公司美标阀门的生产布局和组织结构，减少组织层次和内部交易，加快美标阀门生产周期，提高美标阀门的生产能力，促进公司经营发展。

　　因此，公司收回苏阀鲍威尔公司出资和设置美标阀门分厂，对公司正常生产经营不会造成不利影响。

　　备查文件： 苏阀鲍威尔公司的第二届第六次董事会会议决议。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

　　二〇〇九年八月二十四日