证券代码：６０１７８８ 股票简称：光大证券 公告编号：临２００９－００２

光大证券股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年８月２１日以通讯方式召开第二届董事会第十次会议。本次会议应表决董事９人，实际表决董事９人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

经公司董事书面表决，会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了《公司２００９年半年度报告及其摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《公司２００９年１－６月经初审的财务报告、净资本计算表、风险控制指标监管报表及风险资本准备计算表》。

议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《公司２００９年中期利润分配预案》，具体分配预案为：公司拟以首次公开发行后总股本３４１，８００万股为基数，向公司全体股东每１０股派息５．８０元（含税），共计派发现金红利１，９８２，４４０，０００．００元。

议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于召开２００９年第三次临时股东大会的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于向台湾灾区捐款的议案》，同意向台湾灾区捐款人民币１００万元。

议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

光大证券股份有限公司

董事会

二○○九年八月二十五日

证券代码：６０１７８８ 股票简称：光大证券 公告编号：临２００９－００３

光大证券股份有限公司

关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２００９年９月２５日（星期五）上午１０：００

●股权登记日：２００９ 年９月１８ 日（星期五）

●会议召开地点：北京中国职工之家饭店Ｃ座３楼报告厅

（北京市西城区复兴门外大街真武庙路１号）

●会议方式：现场投票

●不提供网络投票

一、召开会议基本情况

１、本次股东大会召集人：光大证券股份有限公司董事会

２、会议召开时间：２００９年９月２５日（星期五）上午１０：００

３、会议地点：北京中国职工之家饭店Ｃ座３楼报告厅（北京市西城区复兴门外大街真武庙路１号）

４、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	关于公司２００９年中期利润分配方案	否

有关股东大会文件将于会议召开前的５ 个工作日登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

４、有权出席股东大会的股东为：截止２００９ 年９月１８ 日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）。

四、参会办法

（一）参会登记

１、现场登记

符合上述条件的、拟出席会议的个人股东需提供：股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；

符合出席会议资格的法人股东需提供：股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，需提供股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、书面登记

股东可以信函或传真方式进行登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

３、登记时间： ２００９ 年９月２２ 日（星期二 ）上午９：００—１１：００，下午１：３０—４：３０。

４、现场登记地点：上海市静安区新闸路１５０８号静安国际广场。

５、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）出席会议

出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其它事项

１、与会人员交通食宿费用自理。

２、联系方式

公司地址：上海市静安区新闸路１５０８号静安国际广场（２０００４０）

联系电话：０２１－２２１６９９１５

传真：０２１－６２１５１７８９

联系人：赵蕾

六、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件：光大证券股份有限公司２００９ 年第三次临时股东大会授权委托书

光大证券股份有限公司

董事会

２００９年８月２５日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席光大证券股份有限公司２００９ 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限：

受托日期： 年 月 日

委托人签名：

（法人股东加盖单位印章）

注：授权委托书复印件有效。