证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２００９－０２７

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司第四届董事会第九次会议的通知于２００９年８月１２日以电子邮件的方式发出，于２００９年８月２２日以通讯表决形式召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　１、会议以９票赞同，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司２００９年半年度报告及其摘要》；

　　《浙江美欣达印染集团股份有限公司２００９年半年度报告及其摘要》详见８月２５日《证券时报》和巨潮资讯网：（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

　　２００９年８月２５日

证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２００８－０２８

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于２００９年８月１２日以电子邮件的方式发出，并于２００９年８月２２日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王跃春主持，应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过《２００９年半年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江美欣达印染集团股份有限公司２００９年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

　　２００９年８月２５日