本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2009年8月7日发出会议通知，于2009年8月21日在昆明市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中陈国威、蔡培熙、罗强和李晓春四位董事委托高建平董事长对本次会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会5名监事列席会议。

　　会议由董事长高建平主持。经会议审议，通过以下议案并形成决议:

　　一、2009年上半年经营情况报告及下半年经营安排建议；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票；

　　二、2009-2013年资本规划纲要；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、新资本协议实施规划；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、2009年半年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于制定《董事会及其委员会与高级管理层信息通报制度》的议案；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于修订《关联交易管理办法》的议案，全文详见上海证券交易所网站。该议案尚需提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于修订《关联交易管理实施细则》的议案，该细则将与修订后的《关联交易管理办法》同步生效实施；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　会议听取了《2009年上半年风险状况的评估报告》和《关于中国银监会2008年度监管通报的整改报告》等报告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2009年8月25日