股票代码：002271 股票简称：东方雨虹 公告编号：2009-034

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2009年8月12日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于2009年8月23日上午9：00在公司六层会议室召开。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了《2009年半年度报告》及摘要。

　　经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十五日

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 编号：2009-035

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2009年8月10日以专人送达方式发出会议通知，于2009年8月23日上午10：00在公司六楼会议室召开，由监事会主席刘泽军先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决所形成决议合法、有效。

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了《2009年半年度报告》及摘要。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　董事会编制和审核公司《2009年半年度报告》及摘要的程序符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

　　二○○九年八月二十五日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2009-036

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　重大合同补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2009年8月21日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)就与万科企业股份有限公司（以下简称“万科集团”）签订《2009年度防水材料集中采购协议》事宜进行了公告，现就该协议对公司的影响补充公告如下：

　　预计2009年公司向万科集团销售产品及提供劳务收入合计约为人民币4000万元，按2009年上半年公司平均销售净利润率（归属于母公司）9.19%计算，2009年全年公司与万科集团的合作将实现归属于母公司的净利润约368万元，折合每股收益约0.05元。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十五日