股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2009-13
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第五届董事会第九次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会秘书处于2009年8月12日以传真或送达方式给各位董事发出《关于召开第五届董事会第九次通讯会议的通知》并于2009年8月21日以传真方式召开了第五届董事会第九次通讯会议。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论审议通过了如下决议：
1、审议批准《公司2009年半年度报告正文及摘要》
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
2、审议批准《关于向华融国际信托有限责任公司贷款3亿元人民币的议案》
公司拟向华融国际信托有限责任公司贷款3亿元人民币，为期3年，年利率为签署贷款合同时央行规定的3年期基准利率下浮15%，即根据目前央行利率水平，该笔贷款利率为4.59%。该利率为固定利率，在3年期内保持不变，利息按季度支付，除利息外公司不承担其他费用。
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
3、审议《关于向全资子公司昆山宝湾国际物流有限公司提供银行贷款担保的议案》（详细内容请见同日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月二十五日
股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2009-14
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
由于昆山市政府为扶植物流业发展，对当地重点物流企业推行贷款贴息政策, 符合条件的物流企业有可能得到当地政府一定数额（最多不超过300万元人民币）的补贴或政策优惠，我公司全资子公司昆山宝湾国际物流有限公司（以下简称昆山宝湾）拟向银行贷款9,000万元人民币(利率水平与当前本公司其他贷款的贷款利率相同)以积极争取该项优惠政策。由于昆山宝湾经营时间不长，银行要求其母公司提供担保，本公司将为昆山宝湾不超过9,000万元人民币的银行贷款提供不可撤销连带责任担保，期限不超过2年。
公司于2009年8月21日以传真方式召开了第五届董事会第九次通讯会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于向全资子公司昆山宝湾国际物流有限公司提供银行贷款担保的议案》。
本次担保无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：昆山宝湾国际物流有限公司
成立日期：2006年9月19日 注册地点：花桥镇花集路
法定代表人：韩桂茂 注册资本： 12,000万元人民币
经营范围：房屋、场地、机械设备租赁；承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；提供劳务服务。
关联关系：本公司直接持有100%股权的子公司
财务状况：该公司于2008年4月投入运营。
截至2008年12月31日，该公司经审计的资产总额为266,136,091.84元，负债总额为150,889,920.16元，或有事项涉及的总额为零，净资产为115,246,171.68元，营业收入为8,496,901.52元，净利润为-1,016,555.16元。
截至2009年6月30日，该公司未经审计的资产总额为268,375,145.25元，负债总额为153,709,311.25元，或有事项涉及的总额为零，净资产为114,665,834.00元，营业收入为10,661,437.75元，净利润为2,456,912.32元（剔除财务费用影响）。
三、担保协议的主要内容
在本公司董事会审议通过了上述担保后，将与招商银行昆山支行签署保证合同，为昆山宝湾不超过9,000万元人民币的银行贷款承担不可撤销连带责任担保，期限不超过2年。
四、董事会意见
董事会认为以上被担保子公司财务状况稳定，经营状况良好，此次担保风险可控，并可能为公司获得一定数额的补贴或政策优惠，符合公司的整体利益。
本公司独立董事对上述担保事项发表如下独立意见：上述担保事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定；上述担保事项根据公司的实际经营状况是必要的。
五、该事项对公司的影响
上述事项若进展顺利，可能使公司享受一定数额的补贴或政策优惠。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，不包括此次担保，本公司及其控股子公司对外担保额为零。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月二十五日
