证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２００９－０４２

广东水电二局股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东水电二局股份有限公司第三届董事会第十五次会议的通知于２００９年８月２１日以电子邮件的形式发出，会议于２００９年８月２４日以通讯方式召开，应参会董事１３ 人，实际参会董事１３ 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式表决，决议如下：

一、以１３票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《关于批准报出２００９年半年度报告及摘要的议案》；

二、以１３票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《关于为全资子公司海南新丰源实业有限公司向中国银行股份有限公司贷款提供担保的议案》；

２００９年４月２１日本公司召开的２００８年年度股东大会，审议通过为全资子公司海南新丰源实业有限公司向中国建设银行股份有限公司４亿元人民币贷款提供担保的议案，由于中国建设银行股份有限公司批复的时间问题，该事项目前尚未实施。

本公司全资子公司海南新丰源实业有限公司投资建设的海南省东方感城风电场一期项目已进入建设高峰期，为了解决建设资金问题，该公司拟向中国银行股份有限公司贷款１．５亿元人民币（其中广州开发区分行１．０５亿，海南省分行４，５００万）。本公司董事会同意公司为该笔贷款提供担保。

本公司将尽快披露本次担保的具体情况。

该议案尚须提交股东大会审议。

三、以１３票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》；

详见２００９年８月２５日在巨潮资讯网上披露的《关于召开广东水电二局股份有限公司２００９年第一次临时股东大会的通知》。

四、以１３票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《关于变更安全生产费用核算方法的议案》。

本公司本年度按照财政部《企业会计准则解释第３ 号》和《财政部关于印发企业会计准则解释第３ 号的通知》（财会［２００９］８ 号）的要求对原在盈余公积科目中核算的安全费进行追溯调整。因此，本公司本期对安全生产费用的核算方法进行了变更，具体如下：

安全生产费用计提时的会计处理由原借记“利润分配——提取专项储备”科目、贷记“盈余公积——专项储备”科目变更为借记“工程施工”科目、贷记“专项储备”科目；使用时原会计处理为借记“工程施工”科目、贷记“银行存款”科目，同时根据使用金额借记“盈余公积——专项储备”，贷记“利润分配——未分配利润”科目，但结转金额以“盈余公积——专项储备”科目余额冲减至零为限。变更后会计处理为借记“专项储备”科目、贷记“银行存款”等科目。

由此调增２００９ 年１ 月１ 日所有者权益５，０９０，５２２．０６元，其中：调增专项储备５，０９０，５２２．０６元、调减盈余公积５，０９０，５２２．０６ 元、调增未分配利润５，０９０，５２２．０６元；调增资产总额５，０９０，５２２．０６元，其中：调增存货５，０９０，５２２．０６元。调增本报告期净利润４８５，３９６．３３元。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二ＯＯ九年八月二十四日

证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２００９－０４４

广东水电二局股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东水电二局股份有限公司第三届监事会第九次会议的通知于２００９年８月２１日以电子邮件方式发出，于２００９年８月２４日召开。会议以通讯表决方式进行。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议：

３票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《关于２００９年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东水电二局股份有限公司２００９年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司

监事会

二００九年八月二十四日

证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２００９－０４３

广东水电二局股份有限公司

关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于２００９年９月１８日召开２００９年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议时间：２００９年９月１８日上午１０：００开始，会期半天。

（二）股权登记日：２００９年９月１６日

（三）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（六）会议出席对象

１、凡２００９年９月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项：

本次股东大会将审议如下议案：

（一）审议关于调整公司外部董事及独立董事年度津贴标准的议案；

该议案经本公司２００９年４月２３日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。

（二）审议关于收购湖南洪江市沅水安江水电站开发有限公司股权并对该公司进行增资的关联交易的议案；

该议案经本公司２００９年７月１０日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。

（三）审议关于投资设立广东晨洲水利投资有限公司的议案；

该议案经本公司２００９年７月３１日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。

（四）审议关于为全资子公司海南新丰源实业有限公司向中国银行股份有限公司贷款提供担保的议案。

该议案经本公司２００９年８月２４日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。

三、现场会议登记方法：

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：２００９年９月１６日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０）

登记地点：广东省增城市新塘镇港口大道３１２ 号广东水电二局股份有限公司董秘室

邮政编码： ５１１３４０

联系电话：（０２０）６１７７６６６６

联系传真：（０２０）８２６０７０９２

联系人：刘建浩、 林广喜

附：授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司

２００９年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司２００９年第一次临时股东大会并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议 案 内 容	表决意见
		赞成	反对	弃权	回避
１	关于调整公司外部董事及独立董事年度津贴标准的议案
２	关于收购湖南洪江市沅水安江水电站开发有限公司股权并对该公司进行增资的关联交易的议案
３	关于投资设立广东晨洲水利投资有限公司的议案
４	关于为全资子公司海南新丰源实业有限公司向中国银行股份有限公司贷款提供担保的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：年 月 日

附注：

１、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”，

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二ＯＯ九年八月二十四日