证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2009-030

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　　第二届董事会2009年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2009年第七次会议于2009年8月25日上午9点30分在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议的通知已于2009年8月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。经与会董事现场推选，本次会议由董事、董事会秘书蒋辉先生主持。会议应到董事11名，实到董事11名（其中独立董事龙隆先生委托独立董事张汉斌先生代为出席；独立董事李新中先生、董事乔鲁予先生、陈零越女士以通讯方式参加会议），达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2009年半年度报告>及其摘要的议案》；

　　公司《2009年半年度报告》于2009年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2009年半年度报告摘要》于2009年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行申请综合授信的议案》；

　　公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2009年8月向兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行以信用方式申请授信期限为一年、贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率、授信额度为30,000万元人民币综合授信额度。

　　三、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信的议案》。

　　公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2009年8月向深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行以信用方式申请授信期限为一年、贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率、授信额度为30,000万元（其中短期贷款不超过15,000万元人民币）人民币综合授信额度。

　　特此公告

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十五日

　　证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2009-031

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　　第二届监事会2009年第六次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届监事会2009年第六次会议于2009年8月25日下午13时在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通知已于2009年8月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席李德华先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过审议通过《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2009年半年度报告>及其摘要的议案》。

　　公司《2009年半年度报告》于2009年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2009年半年度报告摘要》于2009年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会

　　二○○九年八月二十五日