证券简称：建摩B 证券代码：200054 公告编号：2008-028

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年8月11日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第五届董事会第十一次会议。2009年8月21日上午9:30时，会议在公司201楼111会议室以现场召集方式召开。会议应到董事10人，实到7人，委托3人，他们分别是蔡韬、滕峰、杨荣卿、陈兴述、王军、余剑锋、程源伟。董事乔瑞明、王锟、郝琳因公出差分别委托董事蔡韬、滕峰、杨荣卿对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长蔡韬主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

　　一、公司2009年半年度报告全文及摘要。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、推荐颜学钏先生为第五届董事会董事候选人。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

　　颜学钏先生简历：

　　颜学钏，男， 1963年11月出生，湖南人，中共党员，高级经济师， 1985年参加工作，研究生学历（北京理工大学工商管理硕士）。曾任中国兵器装备集团公司5618厂技术员、人劳处副处长、副总经济师兼经营计划处处长、副厂长兼党委副书记、纪委书记、厂党委书记，丹东市市委常委、副市长。现任公司党委书记。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　三、聘任叶文华先生、刘晖先生为公司副总经理。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

　　叶文华先生简历：

　　叶文华，男，1972年11月出生，四川遂宁人，中共党员，大学文化，1997年7月毕业于华北工学院金属材料工程系铸造专业，工程师、政工师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司党委组干部副部长，重庆建设工业有限责任公司组干部部长，公司62车间党支部副书记、冲焊公司副经理、销售公司山东分公司副经理，中国兵器装备集团公司人力资源部干部处副处长，公司空调事业部总经理。现任公司党委副书记、纪委书记（兼）。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘晖先生简历：

　　刘晖，男，1969年9月出生，北京市人，中共党员，大学文化，1992年7月毕业于太原机械学院机械电子专业，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司发动机分厂54车间副主任，公司发动机公司53车间主任、发动机公司副经理、发动机厂厂长，株洲建设雅马哈摩托车有限公司副总经理、党委书记，公司成车事业部总经理，公司总经理助理。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事发表意见认为，颜学钏先生、叶文华先生、刘晖先生不存在有《公司法》第147条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形。颜学钏先生担任公司董事，叶文华先生、刘晖先生担任公司副总经理符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

　　将以上第二项议案提交公司最近一次股东大会审议及表决。

　　重庆建设摩托车股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十六日

　　证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2009-030

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于工作变动，孙伟先生辞去公司董事职务。

　　特此公告。

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年八月二十六日