股票简称：特发信息 股票代码：000070 公告编号：2009－19

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会四届四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年8月24日，公司董事会在以通讯方式召开了四届四次会议。应参加表决的董事11人，实到参加表决董事11人。会议通知、议案及相关资料按照规定时间送达给公司全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

　　一、公司2009年半年度报告及摘要

　　二、公司《会计师事务所选聘制度》（草案），具体文本见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn）。该制度尚需股东大会表决通过后生效实施。

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2009年8月25日