证券代码：００２１０３ 证券简称：广博股份 公告编号：２００８－０２２

　　浙江广博集团股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的书面通知于２００９年８月１４日以专人送达及邮寄方式发出，会议于２００９年８月２４日上午在公司一楼会议室召开，会议应出席董事９名，董事张飞猛、吴幼光因工作原因未亲自出席，分别委托董事胡志明、戴国平出席并投票表决，其余董事均亲自出席会议，公司全体监事和高管人员列席会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长王利平主持，经出席会议董事讨论，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《浙江广博集团股份有限公司２００９年半年度报告全文》及其摘要。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　半年度报告全文和摘要见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年度报告摘要同时刊登在２００９年８月２６日的《证券时报》。

　　特此公告。

　　浙江广博集团股份有限公司董事会

　　二００九年八月二十四日

　　证券代码：００２１０３ 证券简称：广博股份 公告编号：２００９－０２３

　　浙江广博集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江广博集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于２００８年８月２４日上午在公司一楼会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席朱国章主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经全体监事审议，以举手表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《浙江广博集团股份有限公司２００９年半年度报告全文》及其摘要

　　监事会发表独立审核意见如下：

　　１、公司董事会２００９年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司２００９年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　浙江广博集团股份有限公司监事会

　　二００九年八月二十四日