证券代码：000040 证券简称：深鸿基 公告编号：2009-07
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
第六届董事局第一次定期会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市鸿基（集团）股份有限公司第六届董事局第一次会议于2009年8月14日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，于2009年8月24日上午9：30在公司25楼会议室召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应到董事12人，实到董事11人，董事钟征宇先生因病未能出席会议，全权授权委托董事郭山清先生代为行使表决权。监事会成员、董事局秘书、财务总监、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事局主席陈泰泉先生主持，审议通过了如下议案：
一、《公司2009年半年度报告》及其摘要；
12票同意，0票反对，0票弃权
二、关于公司经营班子调整后执行高级管理人员现行薪酬标准的议案；
12票同意，0票反对，0票弃权
独立董事认为：公司对调整后的经营班子成员执行第五届董事局第七次临时会议审议通过的高级管理人员薪酬标准，考虑了高级管理人员责、权、利对等的原则，程序合法。
三、关于公司第六届董事局董事津贴标准的议案；
12票同意，0票反对，0票弃权
审议同意第六届董事局董事津贴发放标准为10000元/月（含税）。本议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
独立董事认为：公司拟订的董事津贴标准，符合公司的实际情况，且充分考虑了董事责、权、利对等的原则，程序合法。
四、关于向工商银行罗湖支行申请流动资金贷款600万元的议案；
12票同意，0票反对，0票弃权
五、关于向工商银行罗湖支行申请流动资金贷款2330万元的议案；
12票同意，0票反对，0票弃权
六、关于公司为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司贷款人民币12000万元提供担保的议案；
12票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
（相关事项详见"关于为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司贷款人民币12000万元提供担保的公告"）
特此公告
深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
二OO九年八月二十六日
证券代码：000040 证券简称：深鸿基 公告编号：2009-08
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届监事会第二次会议于2009年8月24日（星期一）下午2：30在公司27楼会议室召开，应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席尤明天主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议：
一、审核确认了公司2009年半年度报告；
二、审议通过公司第六届监事会监事津贴标准；
同意公司第六届监事会监事津贴为每月5000元（含税），本议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
特此公告
深圳市鸿基（集团）股份有限公司监事会
二OO九年八月二十六日
证券代码：000040 证券简称：深鸿基 公告编号：临2009-34
深圳市鸿基（集团）股份有限公司关于为控股子公司
西安深鸿基房地产开发有限公司担保的公告
本公司及董事局成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）拟为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司（以下简称"西安深鸿基地产"）向中国建设银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请项目开发贷款人民币12000万元提供担保。
贷款人（即债权人）：中国建设银行股份有限公司西安高新技术开发区支行
借款人（即债务人）：西安深鸿基地产
担保人：深圳市鸿基（集团）股份有限公司
担保金额人民币12000万元整。
截止2009年7月31日，西安深鸿基地产资产负债率超过70%（未经审计），且该笔担保金额已超过公司最近一期经审计净资产10%，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定，上述担保事项经第六届董事局第一次定期会议审议通过，尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：西安深鸿基地产
成立日期：2003年7月21日
注册地点：西安
法定代表人：邱圣凯
注册资本：15000万元
经营范围：房地产开发、销售，物业管理；建筑材料及装饰材料（除木材）的销售（除国家规定的专控及前置许可项目）
■
截止2008年12月31日，西安深鸿基地产总资产为46738万元，总负债为33047万元（其中流动负债总额33047万元），资产负债率为71%，净资产13691万元、利润总额-927万元（经审计）。
截止2009年7月31日，西安深鸿基地产总资产为52703万元，总负债为40160万元（其中流动负债总额32900万元），资产负债率为76.2%，净资产13827万元、利润总额-1471万元（未经审计）。
三、担保承诺的主要内容
西安深鸿基地产以"鸿基·紫韵"项目土地使用权及在建工程抵押向建行西安高新区支行申请贷款12000万元。公司将为该笔贷款提供担保承诺："（1）在该笔贷款存续期间，公司不抽走项目投资款，不进行现金分红；（2）如果出现"鸿基·紫韵"项目销售回笼资金不能保证项目正常施工、建成，股东须对欠缺资金追加投资；（3）如果出现"鸿基·紫韵"项目回笼资金不能够保证按时归还你行贷款的情况，公司对该笔贷款本金、利息和费用全部代为清偿。"
四、董事局意见
公司董事局认为，此次担保是公司为控股子公司主营业务发展需要拟向银行借款提供的担保，有利于加快"鸿基·紫韵"项目开发进程。项目建成后，预计销售回笼资金可保证按期偿还贷款，无法偿还贷款的风险较小。同时，西安深鸿基公司另一持股40%的股东--深圳市百川盛业投资有限公司亦提供担保承诺。公司为西安深鸿基地产提供担保将不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年7月31日，公司对外担保余额为32700万元，占2008年末经审计净资产的39.7％，均为对控股子公司的担保，其中对全资控股子公司鸿基物流公司担保1500万元已于2009年6月30日逾期。
六、备查文件
（1）深圳鸿基（集团）股份有限公司第六届董事局第一次定期会议决议；
（2）担保承诺书。
深圳鸿基（集团）股份有限公司董事局
二○○九年八月二十六日
