证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２００９－０２６
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于２００９年８月１４日以电子邮件和电话方式发出，于２００９年８月２４日在武汉市江夏区关凤路藏龙岛工业园武汉凡谷电子６号楼１号会议室召开。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司２００９年半年度报告》及其摘要；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司２００９年半年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司２００９年半年度利润分配预案》；
截至２００９年６月３０日，公司累计未分配利润总额为人民币５２６，３４３，８８６．６４元，。公司决定２００９年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本５５，５８８万股为基数，向全体股东派送现金红利，每１０股派２．５元（含税）。本次预案拟分配现金人民币１３８，９７０，０００．００ 元；实施此方案后，剩余未分配利润为人民币３８７，３７３，８８６．６４元。根据相关规定，本次现金分红不需要聘请外部中介机构进行审计。
本议案将提请公司２００９年第二次临时股东大会审议。
三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于申请并授权公司董事长办理综合授信业务的议案》；
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向相关商业银行申请总额人民币５亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：
１、向中国民生银行武汉分行申请综合授信额度人民币１亿元；
２、向兴业银行武汉光谷支行申请综合授信额度人民币１亿元；
３、向中国银行武汉洪山支行申请综合授信额度人民币１亿元；
４、向华夏银行武汉分行申请综合授信额度人民币１亿元；
５、向中国进出口银行湖北分行申请综合授信额度人民币０．５亿元；
６、向中信银行东湖支行申请综合授信额度人民币０．５亿元。
本议案将提请公司２００９年第二次临时股东大会审议。
四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于召开武汉凡谷电子技术股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月二十六日
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２００９－０２７
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于２００９年８月１０日发出会议通知，于２００９年８月２４日１４：００时在武汉市江夏区关凤路藏龙岛工业园武汉凡谷电子６号楼１号会议室召开。应参加本次会议的监事３名，实际参加会议的监事３名，会议由监事会主席熊芳女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议通过了以下决议：
１、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《武汉凡谷电子技术股份有限公司２００９年半年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为：
董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司２００９年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司２００９年半年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《武汉凡谷电子技术股份有限公司２００９年半年度利润分配预案》；
截至２００９年６月３０日，公司累计未分配利润总额为人民币５２６，３４３，８８６．６４元。公司决定２００９年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本５５，５８８万股为基数，向全体股东派送现金红利，每１０股派２．５元（含税）。本次预案拟分配现金人民币１３８，９７０，０００．００ 元；实施此方案后，剩余未分配利润为人民币３８７，３７３，８８６．６４元。根据相关规定，本次现金分红不需要聘请外部中介机构进行审计。
本议案将提请公司２００９年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年八月二十六日
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２００９－０２８
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２００９年８月２４日召开，会议决议于２００９年９月１０日召开公司２００９年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）召开时间：２００９年９月１０日（星期四）上午１０：００，会期半天；
（三）股权登记日：２００９年９月４日；
（四）现场会议召开地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛工业园武汉凡谷电子６号楼２号会议室；
（五）召开方式：现场投票方式。
二、参加会议的人员
１、截至２００９年９月４日下午１５：００，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
三、会议审议的事项
１、《武汉凡谷电子技术股份有限公司２００９年半年度利润分配方案》；
２、《关于申请并授权公司董事长办理综合授信业务的议案》。
四、现场会议登记办法
１、登记时间：２００９年９月８日（上午８：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）。
２、登记地点：
武汉市江夏区关凤路藏龙岛工业园武汉凡谷电子证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。
３、登记方式：
（１）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（２）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（４）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
五、注意事项
１、股东出席会议的食宿费、交通费自理。
２、联系方式：
通信地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛工业园武汉凡谷电子证券部
邮政编码：４３０２００ 电话：０２７－５９８３ ０２０２ 传真：０２７－５９８３ ０２０４
联 系 人：汪青、李珍
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月二十六日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席武汉凡谷电子技术股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名／名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
一、表决指示
１、《武汉凡谷电子技术股份有限公司２００９年半年度利润分配方案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２、《关于申请并授权公司董事长办理综合授信业务的议案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
三、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
＊说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注：１、 股东请在选项中打√；
２、 每项均为单选，多选视为对该审议事项的授权委托无效。
