证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2009-041

　　广州路翔股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次董事会召开的基本情况

　　本次董事会由公司董事长柯荣卿召集，会议通知于2009年8月20日以电子邮件方式发出，并于2009年8月25日以通讯方式召开。

　　二、会议出席情况：

　　本次董事会除独立董事潘文中因公出差无法参会、并授权委托独立董事袁泉代为表决外，其余7名董事全部进行表决。本次董事会参与表决的董事8名，有效表决票8票，符合《中华人民共和国公司法》及《广州路翔股份有限公司章程》的规定。

　　三、议案的表决情况：

　　1、审议《关于向中国银行广州东山支行申请1.5亿元综合授信的议案》

　　参与表决的董事以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于向中国银行广州东山支行申请1.5亿元综合授信的议案》，同意向中国银行广州东山支行申请1.5亿元的综合授信，其中5000万元为融资性授信额度， 1亿元为非融资性额度，为期一年，可循环使用。该笔授信由控股股东及实际控制人柯荣卿先生及其配偶、公司下属全资子公司承担连带责任担保。

　　由于该项议案实施后导致公司资产负债率为53.80%，根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州路翔股份有限公司董事会

　　2009年8月25日

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2009-042

　　广州路翔股份有限公司

　　关于增加2009年第三次临时股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2009年8月19日，广州路翔股份有限公司（以下称"公司"）董事会发布了《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），公司定于2009年9月4日以现场投票方式召开公司2009年第三次临时股东大会。

　　2009年8月25日，公司董事会收到了公司控股股东柯荣卿先生《关于增加广州路翔股份有限公司2009年第三次临时股东大会临时提案的函》，提出将《关于向中国银行广州东山支行申请1.5亿元综合授信的议案》作为新增的临时提案提交公司2009年第三次临时股东大会审议。该议案为公司拟向中国银行广州东山支行申请1.5亿元的综合授信，其中5000万元为融资性授信额度，1亿元为非融资性额度，为期一年，可循环使用。该笔授信由控股股东及实际控制人柯荣卿先生及其配偶、公司下属全资子公司承担连带责任担保。本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。由于该项议案实施后导致公司资产负债率为53.80%，根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

　　截至本公告发布日，柯荣卿先生直接持有公司股票40,285,700股，占公司股本总数的33.18%，柯荣卿先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于向中国银行广州东山支行申请1.5亿元综合授信的议案》作为新增临时提案提交2009年第三次临时股东大会审议。

　　本次股东大会除增加上述议案外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。

　　特此公告！

　　广州路翔股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年8月25日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　NO.

　　兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人 （单位）出席广州路翔股份有限公司 2009年第三次临时股东大会，其具有表决权并按如下所示表决：

　　1．审议《关于收购甘孜州融达锂业有限公司51%股权的议案》

　　赞成： 反对： 弃权：

　　2．审议《关于向中国银行广州东山支行申请1.5亿元综合授信的议案》

　　赞成： 反对： 弃权：

　　注：如果股东不作具体指示，代理人是否有权按自已意见进行表决，请注明：

　　（填"有权"或"无权"）。

　　委托人签名(盖章)：

　　身份证号码:

　　持　股: 股

　　股东账号:

　　受托人签名:

　　身份证号码:

　　有效期限：自委托书签署之日起至 年 月 日止

　　委托日期： 年 月 日