本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开情况：

　　1、会议召开时间： 2009年8月25日上午10：30开始

　　2、会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长朱在龙先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况：

　　参加本次会议的股东及股东代表共计7人，所持有表决权的股份总数为199,131,200股，占公司股份总数的50.7988%。本次会议由公司董事会召集，董事长朱在龙先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人出席了会议，上海通力律师事务所陈鹏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、提案审议及表决情况：

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了以下决议：

　　议案一、关于向子公司发放委托贷款提供财务支持的议案

　　赞成本项议案为199,131,200股，占到会股东代表的有效股份数的100 %；

　　反对本项议案为0股；弃权为0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海通力律师事务所陈鹏了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江景兴纸业股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议

　　2、浙江景兴纸业股份有限公司2009年第三次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　浙江景兴纸业股份有限公司

　　董事会

　　二00九年八月二十六日