本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　日前，本公司接到控股股东浙江物产国际贸易有限公司(以下简称"物产国际")通知，关于物产国际增资扩股事项(具体情况详见2009年6月24日《证券时报》本公司公告2009-28《关于公司控股股东股权变动提示性公告》)，在过去两个月内，物产国际与煌迅投资有限公司积极开展合资合同、合资公司章程等相关事项的讨论，并同时就后续投资开展甄选新投资者的相关工作。此外，本次增资扩股事项还涉及评估等相关事项，目前该等工作都在有序进行。

　　本公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　由于物产国际本次增资扩股事项存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　南方建材股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十六日