证券代码600275 证券简称：*ST昌鱼 编号：临2009-037号

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　第四届第六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　湖北武昌鱼股份有限公司第四届第六次董事会于2009 年8 月27日上午在北京现场召开。会议由副董事长刘鸿岳先生主持，应出席本次会议董事9名，实际出席6人。董事翦英海委托董事刘鸿岳，董事崔生祥委托董事邵运杰，董事吴迪真委托董事王晓东出席本次会议，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事签字表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2009年半年度报告及其摘要，详细内容见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、审议通过了董事会对会计师事务所上年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明。

　　中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。带强调事项文字段如下：

　　我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十或有事项所述，截止审计报告日，贵公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司关于商品房预售合同争议仲裁案尚未裁决。该仲裁事项存在重大不确定性，可能对贵公司带来巨大的影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

　　上述仲裁报告期内已出结果，公司已于2008年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》作出了公告（临2009-031号）。

　　公司董事会拟作出如下情况说明：

　　公司董事会认为：按照仲裁审理的特殊性，涉及仲裁双方可能仍将面临新的仲裁或诉讼的风险，该仲裁事项仍存在重大不确定性，仍可能对公司带来巨大的影响。

　　为了化解上述风险，公司在报告期内拟出售所持涉及仲裁公司北京中地房地产开发有限公司94%的股权，目前公司已向有关部门报送了重组材料。

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　三、审议通过了关于聘任樊国红先生为公司副总经理的议案

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　附：樊国红简历

　　樊国红，男，1962年2月出生，大专。

　　1980-1992年，任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长；

　　1992-1998年，任北京华普科技企业有限公司部门经理；

　　1998至今，任北京朝阳物业管理有限公司总经理；

　　2005年8月至2009年8月，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。

　　特此公告

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　二00九年八月二十七日

　　证券代码600275 证券简称：*ST昌鱼 编号：临2009-038号

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　第四届第六次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北武昌鱼股份有限公司于2009 年8 月27日第四届第六次监事会上午在北京现场召开了会议。出席本次会议的监事应到2名，实到2名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经过签字表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》，同时发表如下审核意见：

　　1、公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意票 2票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、审议通过了关于聘任蒋涛先生为公司监事的议案

　　同意票 2票，弃权票0票，反对票0票。

　　同意将此议案提交下次股东大会审议。

　　附：蒋涛先生简历：

　　蒋涛，男，1975年6出生，高级经济师。

　　1996年5月至2000年1月先后任中国工商银行鄂州分行营业部会计、主管会计、信贷员、信贷经理；

　　2000年1月至2004年5月任中国工商银行鄂州分行信贷经理；

　　2004年5月至今先后任北京华普产业集团有限公司企划部总经理、总裁助理。

　　特此公告

　　湖北武昌鱼股份有限公司监事会

　　二00九年八月二十七日