股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２００９－０２０
步步高商业连锁股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于２００９年８月１６日以电子邮件方式送达。会议于２００９年８月２６日上午在公司会议室召开，应出席会议董事７名，实际出席会议董事７名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年半年度报告》及其摘要的议案。
具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２００９年半年度报告》及《２００９年半年度报告摘要》。
二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。
经公司第二届董事会第十次会议和２００８年年度股东大会审议通过的关于《２００８年度利润分配及公积金转增预案》的议案，公司于２００９年４月１７日以２００８年度总股本１３５，１８０，０００股为基数，向全体股东每１０股送４股转增６股派１元（含税），权益分配后公司的总股本变为２７０，３６０，０００股，公司已于２００９年６月３日在湖南省湘潭市工商行政管理局办理完注册资本变更登记手续。公司的实收资本和总股本发生了变动，现对《公司章程》做如下修改：
１、将原章程第六条 公司注册资本为人民币１３５，１８０，０００元。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币２７０，３６０，０００元。
２、将原章程第十九条 公司股份总数为１３，５１８万股，公司的股本结构为：
普通股１３，５１８万股，其他种类股０股。
修改为：
第十九条 公司股份总数为２７，０３６万股，公司的股本结构为：普通股２７，０３６万股，其他种类股０股。
该项议案需提交２００９年第一次临时股东大会审议。
三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
原步步高购物广场（湘潭）建筑面积１９７３６．２平方米。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司计划使用募集资金１６，７６０万元对该项目进行扩建。扩建后该项目原总占地面积１１，０１８平方米，总建筑面积６０，０００平方米。
本次公司拟对步步高购物广场（湘潭）扩建项目进行适当变更：变更后该项目的名称为：“步步高广场（湘潭）扩建项目”，该项目总投资约３６，０１４．２０万元，其中募集资金投入金额仍为１６，７６０万元，其余１９，２５４．２０万元以公司自有资金投入。变更后该项目总占地面积１５，９６３平方米、比原募投计划新增占地面积４，９４５平方米；总建筑面积１２４，３３０．８２平方米，比原募投计划新增建筑面积６４，３３０．８２平方米。
该项议案需提交２００９年第一次临时股东大会审议。
四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于制定《步步高商业连锁股份有限公司内部控制制度》的议案。
具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《步步高商业连锁股份有限公司内部控制制度》。
五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任黎骅先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》。
因公司原董事会秘书胡定慧先生于２００８年１１月１５日突遇交通事故，因公殉职。现董事会秘书一职由董事长王填先生代行，经公司提名委员会提名，公司董事会决定聘任黎骅先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期与本届董事会任期一致。
附黎骅先生简历：
黎骅 汉族，１９７８年６月出生，本科学历。曾任湖南启元律师事务所律师助理、律师，步步高商业连锁股份有限公司董事长助理、副总经理。黎骅先生与持有公司５％以上股份的股东没有关联关系，黎骅先生没有持有公司及控股股东的股份。黎骅先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。
公司独立董事认为：公司董事会秘书兼副总经理黎骅先生的提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会聘任黎骅先生为公司的董事会秘书兼副总经理。
六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于提请召开２００９年第一次临时股东大会的议案。
会议决定于２００９年９月１６日上午９：３０时在湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦三楼多功能会议室召开２００９年第一次临时股东大会。
会议议题：
１、关于修改《公司章程》的议案；
２、关于变更募集资金投资项目的议案；
会议通知的详细内容请见２００９年８月２８日《证券时报》、《中国证券报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○○九年八月二十六日
股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 编号：２００９－０２１
步步高商业连锁股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于２００９年８月１６日以电子邮件方式送达。会议于２００９年８月２６日上午在公司会议室召开，应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２００９半年度报告》及其摘要的议案。
我们认为，公司的《２００９半年度报告》及其摘要真实、准确、完整，不存在误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。
我们认为：本次募集资金投资项目的变更没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司关于变更募集资金投资项目的议案，并提交公司２００９年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○○九年八月二十六日
股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 编号：２００９－０２２
步步高商业连锁股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、原募集资金项目概述
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年６月１９日公开发行Ａ股股票３５００万股，发行价为２６．０８元／股，募集资金总额９１，２８０万元，扣除发行费用后，实际募集资金８６，９３９．４８万元。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的用途，上述募集资金将分别投向“新开门店项目”、“步步高购物广场（湘潭）扩建项目”、“物流配送中心续建项目”、“信息系统升级改造项目”。目前，四个项目均在建设过程中。
为进一步提升公司核心竞争力，全面提高公司运营水平，现公司拟对“步步高购物广场（湘潭）扩建项目”进行适当变更。
二、变更募集资金项目的具体原因
步步高购物广场（湘潭）扩建项目是２００７年１１月经湖南省湘潭市发改委“潭发改商务［２００７］３４５号《关于步步高购物广场扩建项目核准的批复》”批准立项，该项目原计划投入金额为１６，７６０万元。截至２００９年６月３０日，该项目已累计投入募集资金 ５，０２１．４１万元。
２００７年１２月１４日，经国务院批准同意，国家发改委下发通知，同意长株潭城市群设立全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区。在“步步高购物广场（湘潭）扩建项目”筹建过程中，公司关注到，湘潭因实施长株潭城市群经济一体化发展战略而倍受国内外投资商的高度关注，长株潭城市群已被国家“十五”计划列为全国重点支持发展的七大城市密集区之一，湘潭也因此面临着难得的发展机遇。
与此同时，公司近年来因公司百货业态增速较快，公司目标市场区域的百货消费潜力得到释放。经公司审慎研究决定：为充分发挥资金优势，有效提升公司市场竞争力，扩大市场份额，为公司未来快速、可持续发展奠定基础。公司根据市场形势的变化和公司的实际情况，对公司步步高购物广场（湘潭）扩建项目进行适当变更。
三、变更后项目的基本情况、市场前景
１、基本情况
原步步高购物广场（湘潭）建筑面积１９７３６．２平方米。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司计划使用募集资金１６，７６０万元对该项目进行扩建。扩建后该项目原总占地面积１１，０１８平方米，总建筑面积６０，０００平方米。
本次公司拟对步步高购物广场（湘潭）扩建项目进行适当变更：变更后该项目的名称为：“步步高广场（湘潭）扩建项目”，该项目总投资约３６，０１４．２０万元，其中募集资金投入金额仍为１６，７６０万元，其余１９，２５４．２０万元以公司自有资金投入。变更后该项目总占地面积１５，９６３平方米、比原募投计划新增占地面积４，９４５平方米；总建筑面积１２４，３３０．８２平方米，比原募投计划新增建筑面积６４，３３０．８２平方米。
该项目将利用原步步高购物广场超大建筑规模优势，经过外部扩建和功能分区调整，建成经营面积１２万余平方米的大型商业中心，集百货商场、食品超市、餐饮、影视娱乐、健身休闲于一体，将中型精品百货与特色名品专卖店、风格化餐厅及休闲娱乐等不同服务业态有机结合，将该项目打造成多功能、多业态为一体的“一站式”区域性综合商业服务中心。通过本项目的实施，打造长株潭商业航母，整体提升湘潭城市品位，创建湘潭商业新形象。
２、市场前景
从商业广场在我国的发展看，由于近年来在北京、上海及各省会城市随着城市的延展和城市化进程的加快，人们的消费习惯已明显由原来的购物消费，向注重体验的复合型消费转型。导致我国商业广场作为新兴商业业态发展加快，涌现出了广州天河城、北京东方新天地、上海正大广场等大量商业广场项目。这些项目的成功运作不但丰富了所在城市的商业氛围，满足了消费者的全新需求，而且在获得长期稳定商业利润的同时，也成为可不断升值的优秀商业地产持有者。随着长株潭一体化的进程加快和湘潭市积极实施“东进”战略，加上湘潭地区的商业、行政中心的东移，必将使河东成为未来几年中心商业开发区。步步高广场（湘潭）扩建项目建设地点位于湖南湘潭市河东商业中心区，具有明显的市场优势，步步高广场（湘潭）扩建项目遵循市场发展，顺应消费者需求变化，符合行业发展趋势，符合政府规划方向，并凭借地段、商誉、规模的优势，通过科学合理的分析、规划、整合、改造而创建湘潭市首家地标性大型购物中心，对于湘潭经济圈的商业发展具有非常重要的意义，其市场前景既会从商业价值、文化价值体现，也会从经济价值、旅游价值和社会价值体现。
四、新项目的投资计划
“步步高广场（湘潭）扩建项目”已获得湘潭市发展与改革委员会于２００９年８月１２日出具的《关于同意变更潭发改商务［２００７］３４５号文件有关事项的函》的批文。
该项目计划总投资３，６０１４．２０万元，其中募集资金投入金额仍为１６，７６０万元，其余１９，２５４．２０万元以公司自有资金投入。
主要建设内容：
本次整体改扩建工程，计划利用原步步高购物广场超大建筑规模优势，经过外部扩建和功能分区调整，建成总建筑面积近１２万平方米的大型商业广场，集百货商场、食品超市、餐饮、影视娱乐、健身休闲于一体，将中型精品百货与特色名品专卖店、风格化餐厅及休闲娱乐等不同服务业态有机结合，将本项目打造成多功能、多业态为一体的“一站式”区域性综合商业服务中心。整个广场由购物（６０％）、餐饮（１０％）、休闲娱乐（２０％）、综合服务（１０％）四大功能板块配置。
项目建设地点：湖南省湘潭市河东商业中心区
项目总投资：总投资３６，０１４．２０万元，其中：固定资产投资３５，０８１．２０万元，流动资金９３３万元。
项目建设期限：２００８年７月－２００９年１２月
本扩建项目在原基础上平均每年增加税后利润１１，６９３．０６万元，投资利润率４３．２９％，投资利税率５４．２４％，投资回收期７．２２年。
该项目经济效益良好，具有良好的抗风险能力。
本扩建项目建设规模大，建设周期短，经济效益好，经市场预测，扩建后的该项目运营成熟后平均年营业收入将达到１６亿元，每年实现利税２．４９亿元，并能带动交通、邮电、金融、文化、服务等行业同步发展。按商业经营面积计算，本项目可提供新的就业岗位５０００个，对提高城市化率，减轻政府安置城镇待业人员及下岗职工就业压力，对维护社会稳定具有积极意义。
五、独立董事意见
公司独立董事黄国雄、王善平、任天飞对本次募集投资项目变更发表独立意见：认为本次募集投资项目的变更并没有改变募集资金的实际用途，符合公司战略发展的要求，有利于进一步提高公司的核心竞争力，符合上市公司及全体股东的利益。
六、监事会意见
本公司监事会认为：认为本次募集资金投资项目的变更没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司关于变更募集资金投资项目的议案，并提交公司２００９年第一次临时股东大会审议。
七、保荐机构意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为公司首次公开发行股票并上市的保荐人，就公司本次募集资金投资项目变更有关事宜进行了核查，发表如下意见：步步高本次募集资金投资项目变更，是在原募集资金投资项目实施内容上的增加、未延长项目建设期，且未改变项目募集资金投入金额；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此外，本次募集资金投资项目变更事项尚需提交股东大会审议批准后方可实施
八、备查文件
１、公司第二届董事会第十二次会议决议；
２、公司第二届监事会第十次会议决议；
３、独立公司关于变更募集资金投资项目的独立意见；
４、保荐机构关于公司变更募集资金投资项目之保荐意见
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○○九年八月二十六日
股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２００９－０２３
步步高商业连锁股份有限公司
关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
经公司第二届董事会第十二次会议审议，决定于２００９年９月１６日上午９：３０时，在湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦三楼多功能会议室召开公司２００９年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
１、会议日期：２００９年９月１６日９：３０
２、股权登记日：２００９年９月１１日
３、会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦三楼多功能会议室
４、会议召集人：公司董事会
５、会议方式：现场会议
二、本次股东大会出席对象：
１、凡截止２００９年９月１１日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、律师及其他相关人员。
三、会议审议事项：
１、审议关于修改《公司章程》的议案；
２、审议关于变更募集资金投资项目的议案；
四、会议登记事项：
１、登记手续：
（１）法人股东应持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
２、登记时间：２００９年９月１４日——９月１５日，上午９：００－－－１１：３０，下午２：００－－－５：００；
３、登记地点及联系方式：湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦公司董事会办公室
电话：０７３１－－－５２３２２ ５１７ 传真：０７３１－－－５２３３９ ８６７
联系人：师茜、苏辉杰
五、注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○○九年八月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席步步高商业连锁股份有限公司２００９年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| ２ | 审议关于变更募集资金投资项目的议案 | | | |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
