证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２００９－０１２

浪潮电子信息产业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第九次会议于２００９年８月２６日上午９：００以通讯方式召开，会议通知于２００９年８月１６日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事６名，实到董事６名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

一、公司２００９年半年度报告及其摘要

该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。

二、关于修改公司章程的议案

同意将《公司章程》第十三条对经营范围的描述：“许可证范围内税控 ＩＣ 卡（带配点）的生产、销售”删除。

该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。

以上议案中，《关于修改公司章程的议案》还需提交股东大会审议，关于召开股东大会的通知公司将另行公告。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二○○九年八月二十六日

证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２００９－０１４

浪潮电子信息产业股份有限公司

２００９年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告类型：□亏损 □扭亏 □同向大幅上升 √同向大幅下降

２、业绩预告情况表

项 目	本报告期		上年同期		增减变动（％）
	２００９年１月１日—２００９年９月３０日	２００９年７月１日—２００９年９月３０日	２００８年１月１日—２００８年９月３０日	２００８年７月１日—２００８年９月３０日
净利润	约４００万元	约１６３万元	１，３９６．２９万元	２２０．１１万元	下降：５０％—１００％
基本每股收益	约０．０１８６元	约０．００７６元	０．０６４９元	０．０１０２元	下降：５０％—１００％

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

上年同期本公司处置了８０万股东港安全印刷股份有限公司股票（该公司于２００７年３月２日在深圳中小企业板挂牌交易，证券代码：００２１１７，证券简称：东港股份），获得股权转让收益７９９．４２万元。本报告期不存在以上非经常性因素，因此和上年同期相比业绩有较大幅度下降。

四、其他相关说明

关于２００９ 年第三季度经营业绩的具体数据，本公司将在２００９年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司

董事会

２００９年８月２６日