证券代码：０００８５０ 证券简称：华茂股份 公告编号：２００９－０１６

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会第十二次会议，于２００９年８月２６日上午９：３０时在公司董事会会议室召开。有关本次会议的通知，已于２００９年８月１６日通过书面、传真和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事９人，实到董事７人（独立董事４名，其中独立董事陈树津、程隆棣分别授权独立董事王玉春、陈保春代为出席并表决）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：

　　１、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司２００９年半年度报告及其摘要》；

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　２、审议通过了《关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案》。

　　本公司现持有宏源证券股份有限公司（证券代码：０００５６２，以下简称宏源证券）无限售条件流通股２，０１０万股，占宏源证券总股本１．３８％，目前该股票市值约为４１，３８０万元。按照中国证监会关于对证券公司“一参一控”的相关要求，董事会决定授权经营层，以合法的方式，择机处置公司持有的宏源证券股票，并按要求及时做好相关信息披露工作。

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　３、审议通过了关于召开公司２００９年度第一次临时股东大会的议案；

　　决定于２００９年９月２５日上午９：００在本公司会议室召开公司２００９年度第一次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知。

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　上述第２项议案尚需提请２００９年度第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年八月二十六日

　　证券代码：０００８５０ 证券简称：华茂股份 公告编号：２００９－０１７

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司第四届监事会第八次会议于２００９年８月２６日上午在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，５票同意，０票反对，０票弃权，通过了如下决议：

　　１、审议通过了公司２００９年半年度报告及其摘要；

　　２、审议通过了公司关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　监事会

　　二○○九年八月二十六日

　　股票简称：华茂股份 股票代码：０００８５０ 公告编号：２００９－０２０

　　安徽华茂纺织股份有限公司关于召开

　　２００９年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司定于２００９年９月２５日上午９：３０在本公司会议室召开公司２００９年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２００９年９月２５日上午９：３０召开，会期半天。

　　２、召开地点：本公司办公楼会议室。

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：现场投票表决

　　５、出席对象：

　　⑴、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　⑵、截止２００９年９月１８日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

　　⑶、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　审议公司《关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案》。

　　（该议案详见２００９年８月２８日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告）

　　三、会议登记办法

　　１、会议登记方式：

　　法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记，信函或传真以登记时间内送达公司为准。

　　２、登记地点：安徽省安庆市纺织南路８０号安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室。

　　３、登记时间：２００９年９月２１日至２００９年９月２２日（上午９时至１２时，下午２时至５时）。

　　四、其他事项

　　１、出席会议人员食宿、交通费自理。

　　２、联 系 人：张建良

　　联系电话：（０５５６）５９１９８９１

　　传 真：（０５５６）５９１９９００

　　联系地址：安徽省安庆市纺织南路８０号

　　邮 编：２４６０１８

　　五、授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席安徽华茂纺织股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）： 委托人身份证号码：

　　委托人证券帐号： 委托人持股数：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十八日