(上接D45版)
１０、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于修改公司〈章程〉的预案》；
由于公司发起人股东名称发生变更，将原公司《章程》“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为２１，５００万股。成立时，向发起人股东云南世博集团有限公司发行１０，４７４万股；向云南世博广告有限公司发行２，２２６万股；向云南红塔集团有限公司发行１，９８０万股；向云南铜业（集团）有限公司发行９９０万股；向北京周林频谱科技有限公司发行３３０万股，合计占公司可发行普通股总数的７４．４２％。”
修改为：
“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为２１，５００万股。成立时，向发起人股东云南世博旅游控股集团有限公司发行１０，４７４万股；向云南世博广告有限公司发行２，２２６万股；向云南红塔集团有限公司发行１，９８０万股；向云南铜业（集团）有限公司发行９９０万股；向北京周林频谱科技有限公司发行３３０万股，合计占公司可发行普通股总数的７４．４２％。”
１１、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于聘任李磊女士为公司审计部经理的议案》，决定聘任李磊女士为公司审计部经理（李磊女士简历见附件）；
１２、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于召开公司２００９年第三次临时股东大会的议案》；
决定于２００９年９月１５日（星期二）在公司会议室召开公司２００９年第三次临时股东大会，审议以上第６、７、１０项议案。
通知内容详见２００９年８月２８日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于公司召开２００９年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
昆明世博园股份有限公司董事会
２００９年８月２８日
附件：
董事候选人简历
王冲先生，１９６０年５月生，研究生学历，高级经济师。曾先后在昆明市富民县散旦公社当知青；云南大学经济系政治经济学专业学习；在云南省外经贸厅任干部；在德宏州畹町市任副市长（挂职）；在云南省外经贸厅先后任引进处任副处长、外资处处长、厅长助理（兼外资处处长）、副厅长（其间：１９９７年５月－１９９９年８月兼世博局副局长；１９９９年８月－２０００年４月兼云南省政府外资办常务副主任；１９９９年９月－２００１年７月在云南大学法学院经济法专业在职研究生班学习）；在德宏州人民政府任副州长（兼瑞丽市姐告边境贸易区党工委书记管理委员会主任）；在云南旅游（集团）有限公司任董事长、党委书记；在云南旅游产业集团有限公司任董事长、党委书记；现在云南世博旅游控股集团有限公司任董事长、党委副书记兼总经理（其间：２００７年３月至今兼任云南腾越翡翠城有限公司董事长。王冲先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浩一山先生，１９６８年２月生，大学本科学历，经济师。曾先后在昆明市邮政局工作，并先后任车间技术员、科长；在昆明国际会展中心工作，先后任团委书记、办公室副主任、展览分公司经理、总经理助理；外派弥渡县挂职，任副县长；在云南世博国际展览公司工作，任副经理；在昆明国际会展中心工作，任副总经理；在云南世博广告有限公司工作，任总经理；现在云南世博广告有限公司工作，任董事长。浩一山先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高级管理人员简历
彭晓斌先生，中国国籍，１９６６年１０月出生，硕士研究生学历，园林工程师、讲师。曾在西南林学院林业系任助教、经济林园林系任讲师；后借调到云南省园艺博览局展览处、现场指挥部并于１９９７年８月正式调入云南省园艺博览局；先后在世博园艺公司工作；在世博展览公司任工程部经理；世博园有限公司任总经理助理；世博园艺公司任副总经理，主持工作；世博展览公司任副总经理，主持工作（已于２００８年４月辞去世博展览公司副总经理职务）；现任昆明世博园股份有限公司任总园艺师。彭晓斌先生曾获得云南省科学技术进步类三等奖，在世博局（世博集团）工作期间，先后参加早期世博会筹备工作、世博园的园林园艺规划和组织实施工作、世博园国际展区的建园布展工作，并以高度负责和认真的态度完成上级交给的任务，得到省政府表彰。彭晓斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，未在其他机构担任高级管理人员；未受过中国证监会、深交所及其他有关部门的处罚。
审计部经理简历
李磊，女，汉族，１９７５年５月４日出生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，现在公司审计部工作。
主要简历：
１９９２年９月－１９９６年７月 在云南财经大学投资系房地产专业学习；
１９９６年７月－１９９７年１０月 在云南省房地产开发经营有限公司前期开发部工作；
１９９７年１０月－２００９年７月 在昆明市盘龙区房产管理局财务部工作；
２００９年７月至今 在昆明世博园股份有限公司审计部工作。
证券代码：００２０５９ 证券简称：世博股份 公告编号：２００９－０３５
昆明世博园股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于２００９年８月１５日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于２００９年８月２６日在昆明世博园股份有限公司三楼会议室召开，应出席监事５ 名，亲自出席监事４ 名，监事梁华先生因工出差，委托监事张立琼出席会议并代为行使表决权。会议由监事长严家果先生主持。会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案：：以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过了《公司２００９年半年度报告及其摘要》，经认真审核，监事会认为董事会编制的昆明世博园股份有限公司２００９年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
昆明世博园股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ九年八月二十八日
证券代码：００２０５９ 证券简称：世博股份 公告编号：２００９－０３６
昆明世博园股份有限公司
关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于２００９年９月１５日（星期二）召开公司２００９年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体事项如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开日期和时间：２００９年９月１５日（星期二）上午９：３０分
３、会议地点：公司三楼会议室（世博路１０号）
４、会议召开方式：现场召开
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２００９年９月８日
二、会议议题
１、审议《关于推举王冲先生为公司董事的议案》（使用累积投票制度进行表决）；
２、审议《关于推举浩一山先生为公司董事的议案》（使用累积投票制度进行表决）；
３、审议《关于修改公司〈章程〉的的议案》；
三、会议出席人员
１、截止２００９年９月８日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、保荐机构代表；
５、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
１、登记地点：昆明市世博路１０号昆明世博园股份有限公司五楼董事会秘书处
信函登记地点：昆明市世博路１０号昆明世博园股份有限公司五楼董事会秘书处
邮编：６５０２２４
传真号码：０８７１－５０１２２２７
２、登记时间：２００９年９月１１日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１８：００；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告
昆明世博园股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年八月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席昆明世博园股份有限公司２００９年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对投票内容投赞成票、反对票或弃权票。
| 序号 | 投票内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于推举王冲先生为公司董事的议案》 | | | |
| ２ | 《关于推举浩一山先生为公司董事的议案》 | | | |
| ３ | 《关于修改公司〈章程〉的的议案》 | | | |
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
