证券代码：００２０４６ 证券简称：轴研科技 公告编号： ２００９－０２５

洛阳轴研科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第三届董事会第八次会议于２００９年８月１８日发出通知，２００９年８月２７日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票９份，实际收到董事表决票９份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

会议经表决通过以下议案：

１、审议通过了公司《２００９年半年度报告》及摘要

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权。

２、审议通过了公司《２００９年半年度利润分配预案》

董事会提议２００９年半年度利润分配预案如下：以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８６元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权。

３、审议通过了《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

２００９年８月２８日

股票代码：００２０４６　　 　 股票简称：轴研科技　　　 公告编号：２００９－０２６

洛阳轴研科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳轴研科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于２００９年８月１８日发出通知，２００９年８月２７日１１：００在洛阳轴研科技股份有限公司办公楼二号会议室以现场方式召开，会议由监事会主席杨仲和先生召集和主持。会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

１、审议通过了《２００９年半年度报告》及摘要。

监事会认为董事会编制的洛阳轴研科技股份有限公司２００９年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

２、审议通过了公司《２００９年半年度利润分配预案》

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

２００９年８月２８日

证券代码：００２０４６ 证券简称：轴研科技 公告编号： ２００９－０２７

洛阳轴研科技股份有限公司关于

召开２００９年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开２００９年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会。

２、会议表决方式：现场表决。

３、会议地点：河南省洛阳市吉林路１号 公司１号会议室

４、会议时间：２００９年９月２２日（星期二）上午１０：００

二、会议出席和列席人员

１、会议出席人员

（１）截止２００９年９月１７日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东或其代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事、董事会秘书。

（３）见证律师。

２、会议列席人员

（１）总经理和其他高级管理人员。

（２）其他人员。

三、会议审议事项

审议《２００９年半年度利润分配方案》

四、会议登记方法

１、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

２、登记时间

２００９年９月２１日（星期一）上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－５：３０（信函以收到邮戳为准）。

３、登记地点

洛阳市涧西区吉林路１号 洛阳轴研科技股份有限公司证券部。

４、出席会议所需携带资料

（１）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（２）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

五、其他事项

１、会务常设联系人

姓名：俞玮先生。

电话号码：０３７９－６４８８１１３９。

传真号码：０３７９－６４８８１５１８（传真）。

电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｚｙｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

邮政编码：４７１０３９

２、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

２００９年８月２８日

附件：

授权委托书

截止２００９年９月１７日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司Ａ股普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席洛阳轴研科技股份有限公司２００９年第一次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：

议 案 名 称	表 决 意 见
	同 意	弃 权	反 对
２００９年半年度利润分配方案

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）