本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会２００９年第十次会议于２００９年８月２７日以通讯表决方式召开。会议应到董事９名，实到９名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

董事会以 ９ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，通过关于公司为控股子公司向中信银行借贷提供担保的议案。

由于本公司之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司（含其全资子公司珠海华丰纸业有限公司）、佛山诚通纸业有限公司及华新（佛山）彩色印刷有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请金额为人民币贰亿贰千万元借款，公司拟为其提供连带责任担保。

本公司拟为各控股子公司提供担保的额度如下表：

序号	被担保方的名称	公司持 股比例	拟担保额度 （人民币万元）
１	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司（含其全资子公司珠海华丰纸业有限公司）	４０．１８％	２２，０００
２	佛山诚通纸业有限公司	７５％
３	华新（佛山）彩色印刷有限公司	７５％

由于本公司于２００９年８月１８日举行的２００９年第三次临时股东大会中，已通过了向公司控股子公司提供不超过人民币１５亿元额度的连带责任担保的议案，因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十七日