证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２００９－０５３

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　三届二十二次董事会（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）三届二十二次董事会（临时会议）通知于２００９年８月２５日以专人送达、传真形式发出，会议于２００９年８月２７日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事１５名，实际参加表决的董事１５名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司２００９年半年度报告及其摘要》的议案；

　　报告全文内容见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆中泰化学股份有限公司２００９年半年度报告》。

　　摘要全文内容见２００９年８月２９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆中泰化学股份有限公司２００９年半年度报告摘要》。

　　二、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　独立董事对本事项发表了独立意见，全文内容见２００９年８月２９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事相关事项独立意见》。

　　三、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请２．８亿元流动资金贷款的议案。

　　本公司持股９９．１１％的控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）根据其目前资金状况，为保证二期项目顺利建设，经与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行协商，拟向该银行申请办理２．８亿元流动资金贷款，期限１年，担保方式为华泰公司信用担保。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十九日

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２００９－０５５

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　独立董事相关事项独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司独立董事对公司２００９年中期财务报告、公司与关联方的资金往来和对外担保进行了核查，发表独立意见如下：

　　截止报告期末，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。

　　截止报告期末，公司累计和当期对外担保为２２１，２５３．３８万元（其中欧元７００．５万元，按人民币兑欧元汇率１：９．６４０８折算为人民币６，７５３．３８万元），占公司２００９年６月３０日净资产的８９．０４％，占公司２００９年６月３０日总资产的３４．４６％，其中为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司担保２１５，７５３．３８万元。未发现有迹象表明公司可能承担连带清偿责任的担保事项。公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。

　　我们认为：公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程和相关内控制度的规定，担保均严格履行法定程序，不存在违法担保行为。

　　二、独立董事对公司会计政策变更的说明及独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定， 作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第３号》采用追溯调整法，追溯调整相关财务数据进行了核查，并发表如下意见：

　　此次公司会计政策变更是严格按照财政部发布的《企业会计准则解释第３号》规定实施的，即根据“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“４３０１ 专项储备”科目。

　　独立董事：任克敏、易仁萍、赵成斌、孙德水、娄岗

　　２００９年８月２７日

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２００９－０５６

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　三届十四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司三届十四次监事会于２００９年８月２５日以专人送达和传真方式发出会议通知，于２００９年８月２７日以通讯表决方式召开，应参加表决监事５人，实际参加表决的监事５人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《新疆中泰化学股份有限公司２００９年半年度报告及其摘要》；

　　监事会认为公司半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳交易所的相关规定，能够真实准确的反映上市公司半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经认真核实，监事会认为公司此次会计政策变更是严格按照财政部发布的《企业会计准则解释第３号》“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“４３０１ 专项储备”科目。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二○○九年八月二十九日

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２００９－０５７

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更情况

　　按照财政部发布的《企业会计准则解释第３号》“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“４３０１ 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整”的规定对２００７年、２００８年安全生产费用的使用、提取和结余进行了追溯调整。

　　二、董事会关于本次会计政策变更必要性的说明

　　公司三届二十二次董事会对本次会计政策变更的议案进行了审议，全体董事均同意此项议案。

　　三、本次会计政策变更的影响

　　本次会计政策变更调减２００７年度净利润１１，０６５，３２９．０２元，其中追溯调减２００７年少数股东损益和少数股东权益７２，６１２．２５元，调增固定资产—累计折旧１，１２９，９４２．０４元，调减未分配利润３，６０３，６９７．０９元，调减盈余公积—法定盈余公积６７１，７２９．０６元、调减盈余公积—专项储备６，７１７，２９０．６２元，调增专项储备９，９３５，３８６．９８元；追溯调减２００８年度净利润６，１９８，３２７．３５元，其中追溯调减少数股东损益２６，６９１．６５元，追溯调减少数股东权益９９，３０３．９０元，调增固定资产－累计折旧７，６１５，１２１．０１元，调减未分配利润７，６６５，５４２．８０元，调减盈余公积—法定盈余公积９９３，１５４．１５元、调减盈余公积—专项储备８，５０５，６５５．５２元、调增专项储备９，６４８，５３５．３６元。

　　四、公司监事会的意见

　　公司三届十四次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更能更公允的反映公司的成本情况和经营成果，公司按照财政部相关规定变更会计政策是必要的、合理的。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十九日