证券代码：００２００２ 证券简称：＊ＳＴ琼花 公告编号：临２００９－０４９
江苏琼花高科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知及补充通知分别于２００９年８月１７日和２００９年８月２５日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２００９年８月２７日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事９名，实亲自出席董事９名，２名监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００９年半年度报告全文及摘要》。
详细内容见本公告当日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司２００９年半年度报告全文》和《公司２００９年半年度报告摘要》。
二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司内幕信息知情人登记和备案制度》。
详细内容见本公告当日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司内幕信息知情人登记制度》。
三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于同意筹划重大资产重组的议案》。
四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘请大信会计师事务所为公司２００９年度审计机构的预案》。
在董事会会议召开之前，全体独立董事同意将该议案提交此次董事会会议审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见本公告当日刊登的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开二○○九年度第二次临时股东大会的议案》。
详细内容见本公告当日刊登的《公司关于召开二○○九年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十九日
证券代码：００２００２ 证券简称：＊ＳＴ琼花 公告编号：临２００９－０５１
江苏琼花高科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十一次会议的通知于２００９年８月１７日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２００９年８月２７日在公司一楼会议室召开。应亲自出席监事３人，实亲自出席监事２人，监事苏阳先生未能出席会议，委托监事会主席吴义和先生代为表决。会议由监事会主席吴义和先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２００９年半年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：
公司２００９年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
二○○九年八月二十九日
证券代码：００２００２ 证券简称：＊ＳＴ琼花 公告编号：临２００９－０５２
江苏琼花高科技股份有限公司
关于召开二○○九年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
１．会议召集人：公司董事会
２．会议日期：２００９年９月１６日上午１０：００
３．会议地点：公司一楼会议室
４．会议方式：现场
二、会议审议事项
１．审议《关于聘请大信会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案》。
三、会议出席对象
１．公司董事、监事、高级管理人员；
２．截止２００９年９月１１日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东。
３．公司聘请的律师和相关工作人员。
四、会议登记方法
法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；
异地股东可以用信函和传真方式登记；
登记时间：２００９年９月１４－１５日（上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００）；
会上若有股东发言，请于２００９年９月１５日下午５：００前，将发言提纲提交公司证券部。
五、其他
１．联系办法
公司地址：江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
邮 编：２２５１１１
联 系 人：于 静
联系电话：０５１４－８７２７０８３３，０５１４－８７２７１３０１－８２１０
传 真：０５１４－８７２７０９３９
２．会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
１．公司第三届董事会第二十一次会议决议及公告。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○九年八月二十九日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司二○○九年度第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
１、审议《关于聘请大信会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案》。
（同意 ，反对 ，弃权 ）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：２００９年 月 日
证券代码：００２００２ 证券简称：＊ＳＴ琼花 公告编号：临２００９－０５０
江苏琼花高科技股份有限公司独立董事
对公司有关事项的独立意见
一、关于公司关联方资金往来情况和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监发【２００３】５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对公司关联方往来情况和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下意见：
（一）、关联方资金占用
２００９年１－６月，公司与控股股东及其他关联方累计借方发生金额５２５．３８万元，累计贷方发生额６７．１１万元，期末余额－２３２．１５万元。公司２００９年上半年与关联方发生的往来主要是由于公司与关联方购销货物、提供服务等日常经营性交易，公司控股子公司琼花金诺归还关联方借款产生。不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金情况。
（二）、对外担保
经核查，截至２００９年６月３０日，公司对外担保情况如下：
１、公司为控股股东江苏琼花集团有限公司（以下简称“琼花集团”）等关联方担保余额为１５，５００万元，子公司扬州威亨塑胶有限公司（以下简称“威亨公司”）为关联方担保余额为５３５万元。
２、公司为子公司威亨公司担保余额为１，５００万元。
３、公司对外担保余额为１７，５３５万元（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司２００９年６月３０日未经审计净资产的１３７．１９％。其中，公司为琼花集团等关联方担保余额为１５，５００万元，公司为子公司威亨公司担保余额１，５００万元，子公司威亨公司为关联方扬州海克赛尔新材料有限公司担保余额５３５万元。
公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为１６，０３５万元，占公司２００９年６月３０日未经审计净资产的１２５．４５％。
我们出具意见如下：
１、公司为子公司威亨公司担保１，５００万元已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，已按规定履行了必要的审议程序。
２、公司及子公司威亨公司为琼花集团等关联方提供的担保１８，３４２．５０万元未经公司董事会或股东大会审议，没有按照相关规定履行必要的审议程序，为公司实际控制人利用公司及威亨公司公章，以公司及威亨公司名义签署，公司董事、监事、高管均不知情。
３、公司建立了《公司章程》、《对外担保管理制度》等对外担保风险控制制度，但制度的执行力度有待加强。
４、自２００８年１２月１９日起，公司对发现的违规对外担保及相关诉讼进展情况进行了详细的披露，向投资者充分揭示了对外担保存在的风险。
５、鉴于琼花集团等关联方的财务状况，公司很可能因上述违规担保承担连带担保责任。
二、关于公司聘请审计机构的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏琼花高科技股份有限公司的独立董事，出席了公司２００９年８月２７日召开的第三届董事会第二十一次会议，并对《关于聘请大信会计师事务所为公司２００９年度审计机构的预案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
大信会计师事务所具有财政部、中国证监会颁发的证券期货相关业务审计、评估资格，能够为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。我们对于聘请大信会计师事务所为公司２００９年度审计机构无异议。
独立董事：仇向洋、陈良华、韦 华
二○○九年八月二十九日
