股票简称:深赛格、深赛格B 股票代码:000058、200058 公告编号:2009-046
深圳赛格股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于2009年9月21日(星期一 )上午10:30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2009年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况 |
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。 |
二、会议审议事项 |
(二)披露情况:
详见公司于2009年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》、巨潮资讯网披露的“深圳赛格股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告”及在巨潮资讯网刊载的《深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度》全文。 |
三、现场股东大会会议登记方法 |
3.登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室
4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及股东委托书原件到场。 |
四、其它事项 |
0755—83747872 83747646
2.会议费用:与会股东或代理人交通费、食宿费自理。 |
五、股东授权书 |
见附件。 |
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月二十九日
附:
深圳赛格股份有限公司股东授权书 A/B股
兹全权委托__________先生(女士)代表本人出席_________年____月_____日在_________________(地点)召开的深圳赛格股份有限公司_______年第____次临时股东大会。
1.代理人姓名:_____________ 代理人身份证号码:_______________
2.委托人姓名:_____________ 委托人身份证号码:_______________
3.委托人股东账号:___________________
4.委托人持股数: ___________________
5.委托人所持股份是否有表决权:□是/□否
6.对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
(1)对《会议通知》中______________审议事项投赞成票 □
(2)对《会议通知》中______________审议事项投反对票 □
(3)对《会议通知》中______________审议事项投弃权票 □
7.如果股东对上述第6项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:□是/□否
委托书签发日期:________________
委托有效期: ________________
委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):_______________
证券简称:深赛格、深赛格B 证券代码:000058、200058 公告编号: 2009—047
深圳赛格股份有限公司
重大诉讼执行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、简要介绍本次重大诉讼执行结果的基本情况
深圳赛格股份有限公司(以下简称“本公司”)于2009年8月26日收到深圳市广众投资有限公司代深圳市赛格达声股份有限公司(以下简称“深达声”)支付的人民币贰佰万元整(¥2,000,000.00),至此,公司与深达声及反担保方广州博融投资有限公司(以下简称“广州博融”)的逾期贷款担保诉讼案件已执行完毕。
二、有关本案的简要介绍
以往年度,本公司为深达声向深圳发展银行福田支行贷款1000万元提供担保,因深达声未能到期偿还该贷款,本公司履行担保责任,被深圳发展银行福田支行扣划1019.4万元。
本公司于2004年8月向深达声及反担保方广州博融提起诉讼追偿债务,并冻结了广州博融持有的深达声股份40,206,226股。本公司、广州博融经与深达声协商,在法院的主持下,达成(2004)深中法民二初字第484号民事调解书,深达声承诺将分批偿还该债务,广州博融对此承担连带责任。由于深达声逾期未能履行承诺,本公司申请执行,深圳中院于2005年3月28日下达(2005)深中法执字第276号民事裁定书,裁定:冻结、划拨深达声、广州博融银行存款;查封、扣押、拍卖、变卖深达声的财产;上述两项执行标的以人民币10,553,226元及其相应利息、诉讼费、执行费为限。其后深达声在2006年偿还了1,650,932.32元。(上述事宜的有关公告详见2004年6月16日的《中国证券报》、《大公报》、2004年7月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和2004年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》以及之后的历次定期报告)
本公司于2008年11月6日收到广东省海丰人民法院(以下简称“海丰院”)于2008年11月6日作出的“通知书”(2006)海法执指字第7号,就本公司与深达声债务纠纷执行一案作出通知:本公司、深达声、广州博融于2008年10月13日在法院主持调解情况下,达成《执行和解协议书》,就深达声、广州博融未履行的还款义务及还款时间、金额进行了确认(详见公司于2008年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网刊登的《深圳赛格股份有限公司重大诉讼进展公告》)。海丰法院通知书对上述协议进行了确认。
自上述《执行和解协议书》达成之后,深达声严格按照《执行和解协议书》中规定的时间及金额履行了还款义务。截止2009年8月26日,深达声已将全部还款义务提前履行完毕。
四、截至公告之日止,本公司无其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响。
鉴于本诉讼已全部执行完毕,预计2009年度将增加本公司利润390万元。
六、备查文件。
中国光大银行深圳红荔路支行提供的“提回对公通存回单”
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十九日