股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２００９－１７号

　　四川水井坊股份有限公司

　　六届董事会２００９年第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司六届董事会于２００９年８月２７日在公司会议室召开２００９年第二次会议。会议召开通知于２００９年８月１４日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司《关于设立内审机构的议案》。

　　根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会财会（２００８）７号关于印发《企业内部控制基本规范》的通知要求，为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，决定在公司内部管理机构中增设专门内审机构——公司审计部（室），其职能为：负责对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督；协调内部控制审计，组织对内部控制的有效性进行监督检查，并按相关规定定期进行自我评价，出具内部控制自我评价报告，报董事会及其审计委员会批准；负责对公司现行《内部控制制度》参照《企业内部控制基本规范》提出修订完善意见，在报经董事会批准后监督实施。

　　本项议案表决情况：９票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　二、 审议通过了公司《关于人事变动的议案》。

　　因工作变动，李溢中先生辞去公司副总经理职务，Ｄａｖｉｄ Ｃ．Ｃｈｅｎ（陈传琨）先生辞去公司财务副总监职务；经公司研究、总经理提名，同意聘任Ｔｏｎｙ Ｗｅｉ（卫华）先生为公司代理财务副总监，同意聘任郭晓军先生为公司内审机构负责人。

　　本项议案表决情况：９票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　Ｔｏｎｙ Ｗｅｉ（卫华）先生、郭晓军先生简历见附件。

　　三、审议通过了公司及控股子公司《关于向银行申请授信额度的议案》。

　　为应对经济危机对公司未来可能产生的资金风险，根据公司经营发展需要，同意公司及控股子公司向相关银行申请授信额度，具体内容如下：

　　（一）同意公司控股子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都新华支行申请办理期限为１２个月的７，５００万元银行承兑汇票的授信业务。

　　（二）同意公司控股子公司成都聚锦商贸有限公司在招商银行成都分行通锦桥支行申请办理期限为１２个月的３，５００万元综合授信业务。

　　（三）同意公司控股子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请办理期限为１２个月的７，５００万元银行承兑汇票的授信业务。

　　（四）同意公司以信用方式在中国建设银行成都市新华支行申请办理期限为１２个月的１５，０００万元综合授信业务。

　　（五）同意公司在中信银行股份有限公司成都走马街支行申请办理期限为１２个月的８，０００万元综合授信业务，并同意由本公司控股子公司成都聚锦商贸有限公司为该笔授信提供连带责任担保。

　　本项议案表决情况：９票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　四、审议通过了公司《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

　　根据公司经营发展需要，同意公司为控股子公司银行授信提供担保，具体内容如下：

　　（一）同意公司为控股子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都新华支行申请办理期限为１２个月的７，５００万元银行承兑汇票的授信业务提供连带责任担保。

　　（二）同意公司为控股子公司成都聚锦商贸有限公司在招商银行成都分行通锦桥支行申请办理期限为１２个月的３，５００万元综合授信业务提供连带责任担保。

　　（三）同意公司为控股子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请办理期限为１２个月的７，５００万元银行承兑汇票的授信业务提供连带责任担保。

　　本项议案表决情况：９票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２００９年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了公司《２００９年半年度报告》及其摘要。

　　本项议案表决情况：９票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　六、审议通过了公司《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的公司２００９年第二次临时股东大会材料。

　　本项议案表决情况：９票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２００９年第二次临时股东大会审议。

　　七、审议通过了公司《关于召开２００９年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于２００９年９月１５日上午９︰３０召开２００９年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知》。

　　本项议案表决情况：９票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年八月二十九日

　　附件：个人简历

　　Ｔｏｎｙ Ｗｅｉ（卫华），男，３５岁，国籍：新加坡，美国芝加哥大学商学院ＭＢＡ、复旦大学理学士。历任美国亨氏有限公司（全球总部）战略企划部高级分析师、（英国总部）销售财务经理，帝亚吉欧洋酒公司（亚太区总部）财务系统项目经理。

　　郭晓军，男，４０岁，中专学历。历任成都全兴销售有限公司财务部会计、都江堰九兴印刷有限公司财务部部长、成都九兴印刷包装有限公司财务总监助理、四川全兴商贸有限公司财务部经理。

　　股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临 ２００９－１８号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于２００９年９月１５日上午９︰３０在成都市全兴路９号本公司多功能厅召开２００９年第二次临时股东大会，现通知如下：

　　一、会议基本情况：

　　１．会议召开的时间：２００９年９月１５日上午９︰３０；

　　２．会议召开的地点：成都市全兴路９号公司多功能厅；

　　３．股权登记日：２００９年９月９日；

　　４．会议召集人：公司董事会；

　　５．会议方式：现场投票。

　　二、会议审议内容：

　　１． 审议公司《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；

　　２． 审议公司《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　注：上述议案已经公司六届董事会２００９年第二次会议审议通过，议案具体内容详见２００９年８月２９日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《六届董事会２００９年第二次会议决议公告》，以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的本公司《２００９年第二次临时股东大会会议资料》。

　　三、出席会议对象：

　　１．凡２００９年９月９日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

　　２．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

　　四、参加会议登记办法：

　　１．请符合上述条件的股东于２００９年９月１０日至９月１４日期间的工作日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。

　　２．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。

　　３．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

　　４．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

　　公司地址：成都市全兴路９号

　　邮政编码：６１００３６

　　联系电话：０２８—８６２５２８４７

　　传 真：０２８—８６６９５４６０

　　联 系 人：陆 莉、田冀东

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ九年八月二十九日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（单位须加盖公章）： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托期限：

　　股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２００９－１９号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司下属控股子公司成都聚锦商贸有限公司、成都江海贸易发展有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保三项合计１．８５亿元

　　● 反担保情况：无

　　● 对外担保累计数：３．３９亿元

　　● 对外担保逾期的累计数量：０元

　　一、担保情况概述

　　为应对经济危机对公司未来可能产生的资金风险，根据公司经营发展需要，公司为控股子公司银行授信提供担保，具体内容如下：

　　（一）本公司为控股子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都新华支行申请办理期限为１２个月的７，５００万元银行承兑汇票的授信业务提供连带责任担保。

　　（二）本公司为控股子公司成都聚锦商贸有限公司在招商银行成都分行通锦桥支行申请办理期限为１２个月的３，５００万元综合授信业务提供连带责任担保。

　　（三）本公司为控股子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请办理期限为１２个月的７，５００万元银行承兑汇票的授信业务提供连带责任担保。

　　本担保事项已经本公司六届董事会２００９年第二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，本担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　截至２００９年６月３０日成都聚锦商贸有限公司及成都江海贸易发展有限公司基本情况如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司为控股子公司成都聚锦商贸有限公司及成都江海贸易发展有限公司上述期限为１２个月、总额１．８５亿元的银行授信提供连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还；为下属控股子公司的银行授信提供担保有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２００９年６月３０日，本公司对外担保余额３．３９亿元，无逾期担保情况。该对外担保全部为公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发２００７第３５９号）、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第１６８号》及２００７年１０月１日起施行的《物权法》对房产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，截至２００９年６月３０日累计银行按揭担保余额为３．３９亿元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除。

　　六、备查文件目录

　　１．公司六届董事会２００９年第二次会议决议

　　２．被担保人营业执照复印件。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年八月二十九日

　　股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２００９－２０号

　　四川水井坊股份有限公司

　　第六届监事会２００９年第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司第六届监事会于２００９年８月２７日在公司会议室召开２００９年第二次会议。会议召开通知于２００９年８月１４日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司《２００９年半年度报告》及其摘要。

　　经监事会对董事会编制的《２００９年半年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

　　（一）、公司２００９年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　（二）、公司２００９年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００９年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）、在提出本意见前，监事会没有发现参与２００９年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

　　二、 审议通过了公司《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的公司２００９年第二次临时股东大会材料。

　　本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２００９年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　监事会

　　二○○九年八月二十九日

　　股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２００９－２１号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于举行２００９年半年度报告网上说明会的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司２００９年半年度报告已经于２００９年８月２９日披露，公司将在２００９年９月９日（星期三）下午１５：００－１７：００点举行２００９年半年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：

　　本次半年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｉｃｈｕａｎ／），参与公司本次半年度报告网上说明会。

　　出席本次半年度报告网上说明会的人员有：代理财务总监李直先生、董秘张宗俊先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年八月二十九日