证券代码：０００５２０ 证券简称：长航凤凰 公告编号：２００９－１８
长航凤凰股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次会议（以下简称本次会议）于２００９年８月２８日上午在武汉市江汉区民权路３９号汇江大厦１０楼会议室召开。本次会议应到会监事３人，实际到会３人，实际有效表决票３票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
１、审议通过了《公司２００９年半年度报告全文及摘要的议案》。该议案同意３票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过了《２００９年上半年融资计划执行情况报告》。该议案同意３票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过了《关于参加国有资产清产核资的议案》。该议案同意３票，反对０票，弃权０票。
４、审议通过了《关于将２０艘千吨货驳以增资方式投入南京凤凰的议案》。该议案同意３票，反对０票，弃权０票。
５、审议通过了《关于追加投资调整５．７３万吨级散货船项目的议案》。该议案同意３票，反对０票，弃权０票。
６、审议通过了《关于处置１０６艘２０００吨中分节驳的议案》。该议案同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
２００９年８月２８日
证券代码：０００５２０ 证券简称：长航凤凰 公告编号：２００９－１７
长航凤凰股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议通知于２００９年８月１７日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于２００９年８月２８日在武汉市江汉区民权路３９号汇江大厦１０楼会议室召开，会议应到董事９名，实到董事８名，公司独立董事方怀瑾先生因工作原因未能出席本次董事会会议，委托独立董事胡正良先生代为出席会议并行使表决权。本次会议实际有效表决票９票。３名监事和６名非董事高管人员列席了会议。董事长刘锡汉主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司２００９年半年度报告全文及摘要的议案》
２００９年半年度报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２００９年半年度报告摘要刊登在２００９年８月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《２００９年上半年融资计划执行情况报告》
全体董事认真听取了《２００９年上半年融资计划执行情况报告》，并授权公司管理层，在公司资金调度困难时，可在年初确定的融资安排基础之上，向大股东长航集团进行临时资金拆借（有关资金拆借项目协议达成后，再按关联交易审批程序办理）。同时也可通过公司本部代香港公司向境内金融机构筹资或内保外贷的方式补充香港公司营运建造资金，以保证公司境内外资金链的安全（有关香港公司融资项目实施时再履行相关审批手续）。
表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《关于参加国有资产清产核资的议案》
为夯实企业资产，提高财务信息质量，根据《国有资产清查核资办法》（国资委令第１号）的相关精神，董事会授权经营层按国资委要求开展清产核资工作。
表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《关于将２０艘千吨货驳以增资方式投入南京凤凰的议案》
为盘活长江低效资产，优化长江运力结构，降低生产成本，同时考虑运河经营的运力更替，促进运河经营的可持续发展，实现长江、运河共盈，公司决定将２０艘长江１０００吨级货驳按２００９年９月３０日的账面净值（截止２００９年６月末，２０艘千吨货驳资产净值为５４８万元），投入南京长航凤凰货运有限公司。因南京长航凤凰货运有限公司为本公司的全资子公司，此项投入对公司资产及负债无实质影响。
表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了《关于追加投资调整５．７３万吨级散货船项目的议案》
本议案的详细内容请阅巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《关于处置１０６艘２０００吨中分节驳的议案》
由于航运市场发展变化，公司目前在册的１０６艘２０００吨中分节驳难以适应市场需要。２００９年底，公司新建长江自航船即将陆续出厂投入营运，运能将大幅提高，２０００吨中分节驳已成为低效、富余运力，因此公司决定在６—９个月以内将该批低效分节驳逐步分批主动退出，按规定分期分批通过产权交易所以挂牌进场方式部分整船出售、部分拆解等方式对外处置，以优化公司整体运力结构。截至２００９年６月３０日，１０６艘２０００吨中分节驳账面原值为４１１８．３７万元，账面净值为２３５．６４万元，平均船龄２６．３６年。
表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
２００９年８月２８日
证券代码：０００５２０ 证券简称：长航凤凰 编号：２００９－２０
长航凤凰股份有限公司
关于追加投资调整５．７３万吨级散货船
项目的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：长航凤凰股份有限公司拟将尚未开工的９艘５．７３万吨级散货船改型为５．８万吨级散货船，同时将未装甲板吊的考虑全部增装甲板吊，在不考虑汇率影响下，相当于在原合同总价３１．６１亿元人民币的基础上追加投资控制在１．４亿元人民币以下，增加比率控制在４．４３％以下。
本次交易不构成关联交易，无须提交股东大会审议。
交易目的及对公司的影响：一是增加船舶装卸功能，有利于公司整体经营。二是满足新生效规则规范的要求。
一、 交易概况
２００９年８月２８日，长航凤凰股份有限公司第五届董事会七次会议审议通过了《关于追加投资调整５．７３万吨级散货船项目的议案》。公司拟将尚未开工的９艘５．７３万吨级散货船改型为５．８万吨级散货船，同时将未装甲板吊的考虑全部增装甲板吊，在不考虑汇率影响下，相当于在原合同总价３１．６１亿元人民币的基础上追加投资控制在１．４亿元人民币以下，增加比率控制在４．４３％以下。
２００７年２月１２日，长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第四次董事会十四次会议及２００７年２月２８日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建造６艘５．７３万吨级散货远洋船舶的议案》。
２００７年６月２８日，公司第四次董事会十七次会议及２００７年７月１８日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建造６艘５．７３万吨级散货远洋船舶的议案》。
同年２月，公司与渤海船舶重工有限责任公司签订６艘不带甲板吊５．７３万吨级散货船（船壳号ＢＨ４０９－７／８／９／１０／１１／１２）的建造合同主体，合同总价约１５．２６亿元人民币，其中前四船合同单价２５４６０万元人民币，后两艘单价２５３６６．８８万元人民币，合同交船期全部在２０１０年，
同年７月，公司与渤海船舶重工有限责任公司６艘带甲板吊５．７３万吨级散货船（船壳号ＢＨ４０９－１３／１４／１５／１６／１７／１８），单船合同价３５３０万美元，对应基准汇率７．７２，折合人民币合同总价为１６．３５亿元人民币。各船的合同交船期分别是２００９年交１艘、２０１０年交４艘以及２０１１年交１艘。
截止今年７月底，ＢＨ４０９－１３已上船台，ＢＨ４０９－１４已开工，ＢＨ４０９－９拟将开工，同时长航凤凰已累计为１２艘船舶共支付合同进度款达９．２４亿元人民币。
现公司拟将尚未开工的９艘５．７３万吨级散货船改型为５．８万吨级散货船，同时将未装甲板吊的考虑全部增装甲板吊。结合当前船舶设备及材料市场价格估算，在不考虑汇率影响下，相当于在原合同总价３１．６１亿元人民币的基础上追加投资控制在１．４亿元人民币以下，增加比率控制在４．４３％以下。
资金来源：自有资金和银行贷款。
本交易不构成关联交易。
二、 交易对方：渤海船舶重工有限责任公司情况介绍
名称：渤海船舶重工有限责任公司
企业性质：有限责任公司
公司地址及主要办公地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路 １３２号
法定代表人：李天宝
注册资本：人民币 １４７９２０ 万元
税务登记证号码：国税字 ２１１４０３１２０７６０１００
主营业务：船舶制造，出口企业自产的民用船舶及配件，金属结构，进口本
企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、金属结构件制造、
安装、轧钢、技术开发、咨询，修船。
主要股东：中国船舶重工集团公司
三、调整的原因
一是船厂生产计划安排的调整，合理满足《共同结构规范》、《燃油舱双壳保护》及《柴油机欧Ⅱ标准排放》。由于原１２艘船舶不满足ＣＳＲ，若按原合同交船期交船，将有部分船舶会损失部分船龄且有些船舶不能满足已生效的公约、规则和规范。后经长航凤凰多次主动就交船期与船厂沟通和协调，加之渤船重工还承担多家船东的船舶建造以及国家军事任务，为满足长航凤凰的要求以及合理达到新生效规则规范的要求，船厂同意将未开工的船舶改型为满足的最新公约规范（除压载舱涂层以外）的５．８万吨级散货船，且比原５．７３万吨级散货船多１０００吨载量。
二是考虑全部带吊从事国际远洋散货船运输。一方面从市场走势来看，未来三年远洋运输的复苏速度要比内贸运输快，且带吊比不带吊从事外贸运输具备自营、便于期租以及适应更多国外起吊能力不强的港口等诸多优势。另一方面从运价规则来看，外贸运输一般采取新船新价格，老船老价格，而内贸运输新、旧船却一个价。再次，按照国际操作惯例，一般新船投入外贸运输约１０年左右后再转向投入内贸沿海运输。
三是便于今后探索实施资本营运。
四、调整前后船舶主要参数对比
具体如下：
| | ５７３００ＤＷＴ散货船 | ５８０００ＤＷＴ散货船 |
| 总长 | １９９．９ｍ | １９９．９４ｍ |
| 垂线间长 | １９２ｍ | １９４ｍ |
| 结构吃水 | １２．５ｍ | １２．８ｍ |
| 货舱舱容 | ７１５００ｍ３ | ７２９７０ｍ３ |
| 主机型号 | ＭＡＮＢ＆Ｗ６Ｓ５０ＭＣ－Ｃ | ＭＡＮＢ＆Ｗ６Ｓ５０ＭＥ－Ｃ |
| ＭＣＲ | ８５１０ｋＷ | ９４８０ｋＷ |
| 主机燃油单耗 | １７１ｇ／ｋＷ．ｈ＋５％ | １６７．６ｇ／ｋＷ．ｈ＋５％ |
五、船价变动情况
| 项目名称 | 原单船合同价
（万元人民币） | 调整后的合同总价
（万元人民币） | 备 注 |
| ＢＨ４０９－７ | ２５，４６０ | 控制在３３０，０８５．７６ | 加吊并改型 |
| ＢＨ４０９－８ | ２５，４６０ | 加吊并改型 |
| ＢＨ４０９－９ | ２５，４６０ | 仅加吊 |
| ＢＨ４０９－１０ | ２５，４６０ | 加吊并改型 |
| ＢＨ４０９－１１ | ２５，３６６．８８ | 加吊并改型 |
| ＢＨ４０９－１２ | ２５，３６６．８８ | 加吊并改型 |
| ＢＨ４０９－１３ | ２７，２５２ | 不变 |
| ＢＨ４０９－１４ | ２７，２５２ | 不变 |
| ＢＨ４０９－１５ | ２７，２５２ | 仅改型 |
| ＢＨ４０９－１６ | ２７，２５２ | 仅改型 |
| ＢＨ４０９－１７ | ２７，２５２ | 仅改型 |
| ＢＨ４０９－１８ | ２７，２５２ | 仅改型 |
| 合计 | ３１６，０８５．７６ | ３３０，０８５．７６ | |
六、交船期变动情况如下
| 船型 | 艘数（艘） | 原合同交船期 | 调整后的计划交船期 |
| ５７３００ＤＷＴ散货船 | １ | ２００９年 | ２００９年（不变） |
| ２ | ２０１０年 | ２０１０年（不变） |
| ５８０００ ＤＷＴ散货船 | ９ | ２０１０年（８艘）
２０１１年（１艘） | ２０１１年（６艘）
２０１２年（３艘） |
七、交易目的及对公司的影响
一是增加船舶装卸功能，有利于公司整体经营。
二是满足新生效规则规范的要求。
八、备查文件
１、２００７年公司第四届董事会十四次会议文件
２、２００７年公司第一次临时股东大会文件
３、２００７年公司第四届董事会十七次会议文件
４、２００７年公司第二次临时股东大会文件
５、２００９年公司第五届董事会七次会议文件
长航凤凰股份有限公司董事会
２００９年８月２８日
