股票简称：香溢融通 证券代码：６００８３０ 编号：临时２００９－０２２

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　香溢融通控股集团股份有限公司于２００９年８月１７日向全体董事书面发出召开董事会的通知，２００８年８月２７日在杭州召开第六届董事会第七次会议。本次会议应到董事９名，实到９名，会议由楼炯友董事长主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决方式，审议通过如下决议：

　　一、《公司２００９年半年度报告及摘要》

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、《关于计提２００９年半度贷款损失准备的议案》

　　计提２００９年半年度贷款损失准备９８６．９４万元。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见附件）

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　２００９年８月２９日

　　附：

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用情况的相关规定，对本公司募集资金（２００８年度非公开发行募集资金）使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　１、募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］２号文核准，公司于２００８年２月１４日向特定投资者浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票９，０００万股，每股发行价格为人民币６．９６元，募集资金人民币６２，６４０万元，扣除各项发行费用１，１８４万元，实际募集资金净额为６１，４５６万元。２００８年２月１３日，上述募集资金全部存入公司在中国建设银行股份有限公司宁波第一支行开立的募集资金专用帐户，并经江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字（２００８）１２号《验资报告》。

　　２、以前年度已使用金额、本年度使用金额

　　２００８年度共使用募集资金３９，１８０万元，其中：出资组建浙江香溢租赁有限责任公司１８，０００万元，以募集资金置换先行投入浙江元泰典当有限责任公司的自有资金３，１８０万元，出资组建浙江香溢担保有限公司１８，０００万元。

　　２００９年４月２２日，公司２００８年度股东大会以现场投票与网络投票相结合表决方式表决通过了将尚未投入作用的募集资金２２，２７６万元及滋生利息变更为补充公司流动资金的决议。

　　截止２００９年６月３０日，根据股东大会决议，尚未投入使用的２３，０８９．３３万元募集资金变更为补充流动资金（其中募集资金２２，２７６万元，滋生利息收入８１３．３３万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并于２００８年２月２９日与国海证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司宁波第一支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责，因尚未投入使用的募集资金变更为补充流动资金，截止２００９年６月３０日，募集资金专用帐户已注销。

　　(下转B67版)