证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2009-023

　　天通控股股份有限公司

　　四届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天通控股股份有限公司四届十三次董事会会议通知于2009年8月16日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2009年8月27日上午9时在海宁市龙祥大酒店召开，会议应到董事9名，实到董事8名，董事张月明先生由于工作原因，在审阅了有关决议事项后委托董事潘建清先生投赞成票，公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2009年半年度报告及报告摘要》，2009年半年度报告全文详见上证所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》：为了更好地协助董事会秘书工作，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司董事会同意聘任吴建美女士为公司证券事务代表（简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二ΟΟ九年八月二十七日

　　附：

　　吴建美，女，1977年8月出生，汉族，籍贯海宁，中共党员，本科学历，助理经济师。1996年4月进入天通控股股份有限公司，1999年8月至今，任职于天通控股股份有限公司董事会办公室。

　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2009-024

　　天通控股股份有限公司

　　关于保荐机构变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司接到公开增发A股的保荐机构山西证券股份有限公司（以下简称"山西证券"）的通知：2008年12月29日，中国证监会作出《关于核准设立中德证券有限责任公司的批复》（证监许可[2008]1465号），批准山西证券与德意志银行股份有限公司共同出资设立"中德证券有限责任公司"（以下简称"中德证券"）。中德证券为山西证券的控股子公司，于2009年7月6日正式取得证监会《经营证券业务许可证》，经营范围为股票和债券的承销与保荐业务以及证监会批准的其他业务，并于2009年8月21日正式领取证监会《关于核准中德证券有限责任公司保荐机构资格的批复》，取得保荐机构资格。

　　根据经证监会批准的山西证券与德意志银行股份有限公司合资合同的约定，山西证券的保荐、承销等投资银行业务将全部转移至中德证券履行，中德证券将全部承接山西证券所有保荐业务、保荐代表人和投行人员，承继山西证券作为保荐机构所承担的保荐职责。

　　因此，公司已与中德证券签署了《投资银行业务转移协议》，本公司公开增发A股的保荐机构将变更为中德证券。同时，中德证券指定李凡、崔学良为本公司公开增发A股持续督导项目的保荐代表人，负责具体的持续督导工作。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十八日