证券代码：００２０６１ 证券简称：江山化工 公告编号：２００９－０１９

　　浙江江山化工股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２００９年８月２７日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于２００９年８月１７日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长徐春林先生召集，会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年上半年安全工作报告》。

　　二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年半年度报告及摘要》。《公司２００９半年度报告》全文见２００９年８月２９日的巨潮资讯网，半年度报告摘要见２００９年８月２９日的《证券时报》和巨潮资讯网。

　　本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司董事会

　　２００９年８月２９日

　　证券代码：００２０６１ 证券简称：江山化工 公告编号：２００９－０２０

　　浙江江山化工股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司第四届监事会第八次会议于２００９年８月２７日以通讯表决方式召开。会议通知已于２００９年８月１７日以书面、传真和电子邮件方式通知各位监事，会议由监事会主席孙勤芳先生召集，会议应参会监事５人，实际参会监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年半年度报告》及摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江江山化工股份有限公司２００９年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司

　　监事会

　　２００９年８月２９日