证券代码：００２１７８ 证券简称：延华智能 公告编号：２００９－０２０

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议通知于二００九年八月十七日以电话、书面方式通知各位董事，会议于二００九年八月二十七日（星期四）在公司第一会议室以现场方式召开。会议由董事长胡黎明先生主持，会议应到董事七名，实到董事七名。公司部分监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议批准《２００９半年度报告及摘要》。

　　赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。

　　《公司２００９半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ？），供投资者查阅。

　　备查文件：《上海延华智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　２００９年８月２９日

　　证券代码：００２１７８ 证券简称：延华智能 公告编号：２００９－０２１

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议通知于２００９年８月１７日以书面形式发出，会议于２００９年８月２７日在公司会议室召开，会议应到监事３名，实际出席３名，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

　　一、 审议批准《２００９年半年度报告及摘要》。

　　监事会认为：董事会编制的上海延华智能科技股份有限公司２００９年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　赞成票，３票，占出席会议监事的１００％；反对票，０票，占出席会议监事的０％；弃权票，０票，占出席会议监事的０％。

　　《公司２００９年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ？），供投资者查阅。

　　备查文件：《上海延华智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

　　特此公告

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　监事会

　　２００９年８月２９日