本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2009年6月29日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》（详见2009年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站），根据股东大会授权，公司积极办理相关变更手续。

　　2009年7月30日，公司取得中国证监会深圳监管局深证局函〔2009〕427号《关于对中信证券股份有限公司变更公司章程的备案复函》；2009年8月7日，公司取得中国证监会证监许可〔2009〕756号《关于核准中信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》。

　　2009年8月28日，公司完成《章程》工商备案手续，并根据《章程》修订内容换发了新的《营业执照》，其中，公司的经营范围变更为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；直接投资。

　　变更后的公司《章程》将与本次公告同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　2009年8月28日