太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于２００９年８月２７日以通讯方式召开。会议应参会董事９人， 实际参会董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案并形成决议：

１、审议通过了公司《２００９年半年度报告及摘要》

同意９人，不同意０人，弃权０人。

２、审议通过了公司《内部控制管理制度》的议案

同意９人，不同意０人，弃权０人。

３、审议通过了公司《子公司管理制度》的议案

同意９人，不同意０人，弃权０人。

４、审议通过了公司《内部审计管理制度》的议案

同意９人，不同意０人，弃权０人。

５、审议通过了公司《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

同意９人，不同意０人，弃权０人。

６、审议通过了公司《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意９人，不同意０人，弃权０人。

７、审议通过了公司《关于投资性房地产追溯调整的议案》

根据北京京都资产评估有限责任公司出具的太原天龙集团股份公司拟变更出租固定资产核算模式房产公允价值评估报告和公允价值评估咨询报告，公司房产２００８年１月１日评估价值为３０，１７３．７６万元，２００９年１月１日的评估价值为３０，７８５．２６万元。该房产除７７１．９０平方米公司自用外其余３７，９６３．０４平方米全部出租，出租部分的房产评估价值２００８年１月１日、２００９年１月１日分别为２９，７１７．５６万元和３０，３１９．８１万元。根据相关会计准则，此项会计政策变更对公司的影响如下：

１、对２００８年年度定期报告的影响

采用公允价值计量模式后，将增加２００８年度期初未分配利润２４３，６７４，３８３．９０元，增加２００８年净利润９，３２３，５９３．２０元，其中冲退折旧４，８０６，７１８．２０元，房地产公允价值变动损益６，０２２，５００．００元，递延所得税负债１，５０５，６２５．００元。

２、对２００９年半年度定期报告的影响

因对投资性房地产不计提折旧，对２００９年１－６月净利润的影响数为２，４０３，３５９．１０元。增加２００９年半年度末归属于母公司所有者权益２，４０３，３５９．１０元。

３、追溯调整对资产负债表及利润表的影响

根据公司２００８年初及２００９年初投资性房地产公允价值的评估结果，对公司２００８年及２００９年资产负债表相关项目影响的变动额如下：

项目	２００８年１月１日	２００９年１月１日
固定资产	－１３１，４２８，３９２．０７	－１３１，４２８，３９２．０７
累计折旧	－５２，９２１，７３２．９６	－５７，７２８，４５１．１６
固定资产减值准备	－２５，００５，４４３．０１	－２５，００５，４４３．０１
投资性房地产	２９７，１７５，６００．００	３０３，１９８，１００．００
递延所得税负债		１，５０５，６２５．００
未分配利润	２４３，６７４，３８３．９０	２５２，９９７，９７７．１０

因公司２００９年１月１日投资性房地产公允价值较２００８年１月１日投资性房地产公允价值变动金额为６，０２２，５００．００元，考虑不计提折旧４，８０６，７１８．２０元及递延所得税负债１，５０５，６２５．００元，对２００８年度净利润的影响数为９，３２３，５９３．２０元。对２００８年归属于母公司所有者的净利润影响数为９，３２３，５９３．２０元。

同意９人，不同意０人，弃权０人。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零零九年八月二十八日