本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、传闻简述

　　2009年8月28日，《证券日报》报道了题名为《北海国发突换实际控制人疑为广西汉高盛借壳铺路》的文章，对广西汉高盛投资有限公司与深圳市汉高盛创业投资有限公司、广西汉银担保投资有限公司、深圳市汉银担保投资有限公司和"广西江宇集团"是否存在关联关系和一致行动人的关系进行质疑。

　　为了维护投资者利益，为投资者的投资决策提供必要的判断信息，本公司按照有关法规规定，对此予以澄清。

　　二、澄清声明

　　2009年8月25日，本公司的控股股东广西国发投资集团有限公司（以下简称"国发集团"）的股东王世全先生和杨宁先生分别将其持有国发集团60%和40%的股份转让给广西汉高盛投资有限公司（以下简称"广西汉高盛"）。股权转让完成后，广西汉高盛将持有国发集团100%的股权，且通过国发集团持有本公司53,488,120股股票，占本公司总股本的19.16%。公司实际控制人由王世全先生改变为潘利斌先生。本公司于8月27日、28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了《关于实际控制人发生变化的提示性公告》和《权益变动报告书》。

　　针对《证券日报》的上述报道，本公司通过控股股东书面征询广西汉高盛，并经广西汉高盛书面函复，现将有关事项澄清如下：

　　1、广西汉高盛的控股股东潘利斌除在《详式权益变动报告书》中披露持有广西汉高盛的股权外，不再控股其他公司。此外，潘利斌是深圳市汉高盛创业投资有限公司、广西汉银担保投资有限公司、深圳市汉银担保投资有限公司三个公司的非控股股东和法定代表人。广西汉高盛与上述三个公司之间存在关联关系。上述三个公司与"广西江宇集团"之间不存在股权关系。

　　2、广西汉高盛与"广西江宇集团"不存在关联关系，也不是一致行动人。广西汉高盛的控股股东潘利斌先生从未担任过"广西江宇集团"的董事，也未参股"广西江宇集团"，也从未在"广西江宇集团"担任过其他任何职务。

　　3、到目前为止，广西汉高盛没有与"广西江宇集团"就重组北海国发进行接触、协商、洽谈。广西汉高盛承诺，在未来三个月内也不就重组北海国发进行筹划或商谈。

　　4、《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　三、备查文件

　　1、征询函；

　　2、回复函。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年8月28日