公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年8月28日上午9:30

　　2、召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

　　3、会议召开方式：记名投票现场表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王家章副董事长

　　6、本次会议的通知于2009年8月13日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》和巨潮网。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东（代理人）4人，代表股份123,388,201股，占公司有表决权总股份的29.83 %。

　　2、A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）3人，代表股份107,201,678股，占公司A股股东表决权股份总数的35.67 %。

　　3、B股股东出席情况

　　B股股东（代理人）1人，代表股份16,186,523股，占公司B股股东表决权股份总数的14.31 %。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议《关于计提坏账准备的议案》

　　总的表决情况：同意123,388,201股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意107,201,678股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意16,186,523股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　2、审议《关于实行员工内退福利计划的议案》

　　总的表决情况：同意123,388,201股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意107,201,678股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意16,186,523股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　3、审议《关于授权经营层继续处置可供出售金融资产的议案》

　　总的表决情况：同意123,388,201股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意107,201,678股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意16,186,523股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派李鹏峰律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月28日