本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东恒顺洋伞（香港）有限公司正在筹划针对本公司的重大资产重组事项，公司已于2009年8月11日在《证券时报》和巨潮资讯网发布《关于公司筹划重大资产重组事项暨股票停牌的公告》（公告编号2009－027）。

　　目前，公司以及相关各方正在协商制定重大资产重组方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。该重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项进展情况并及时履行信息披露义务，每周发布一次进展公告。

　　公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　二〇〇九年八月二十八日