本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司２００９年中期权益分派方案已获２００９年９月８日召开的２００９年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２００９年中期权益分派方案为：以公司现有总股本６９１２万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股并派１元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９元）现金红利。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为６９，１２０，０００股，分红后总股本增至８９，８５６，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２００９年９月１６日，除权除息日为：２００９年９月１７日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２００９年９月１６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股份于２００９年９月１７日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２００９年９月１７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、有限售条件流通股的现金红利由本公司直接派发。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２００９年９月１７日。

六、股份变动情况表。

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	４４，３１８，０００	６４．１２％			１３，２９５，４００		１３，２９５，４００	５７，６１３，４００	６４．１２％
１、国家持股
２、国有法人持股	２，０００，０００	２．８９％			６００，０００		６００，０００	２，６００，０００	２．８９％
３、其他内资持股	４２，３１８，０００	６１．２３％			１２，６９５，４００		１２，６９５，４００	５５，０１３，４００	６１．２３％
其中：境内非国有法人持股	１３，１２７，０００	１８．９９％			３，９３８，１００		３，９３８，１００	１７，０６５，１００	１８．９９％
境内自然人持股	２９，１９１，０００	４２．２４％			８，７５７，３００		８，７５７，３００	３７，９４８，３００	４２．２４％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	２４，８０２，０００	３５．８８％			７，４４０，６００		７，４４０，６００	３２，２４２，６００	３５．８８％
１、人民币普通股	２４，８０２，０００	３５．８８％			７，４４０，６００		７，４４０，６００	３２，２４２，６００	３５．８８％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	６９，１２０，０００	１００．００％			２０，７３６，０００		２０，７３６，０００	８９，８５６，０００	１００．００％

七、本次实施转股后，按新股本８９，８５６，０００股摊薄计算，２００９年上半年，每股净收益为０．１３元。

八、咨询机构：

咨询地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园

咨询联系人：陈恩敏

咨询电话：０７５４－８５５１０３１１

传真电话：０７５４－８５５００８４８

广东东方锆业科技股份有限公司

２００９年９月９日