本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西北永新化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于2009年9月15日（星期二）下午15:00～17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台网上举行公司治理说明会，届时公司相关人员将就公司治理和公司发展与广大投资者及社会各界人士进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议，本次公司治理说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台 http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=000791 或"甘肃上市公司投资者关系互动平台"http://irm.p5w.net/gansu/ 参与本次公司治理说明会。

　　出席本次公司治理说明会的人员有：公司董事兼总经理文立新、财务总监郭虎成、董事会秘书元勤辉。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　西北永新化工股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月11日