本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司2009年9月21日接到公司大股东--保定天鹅化纤集团有限公司（以下简称"天鹅集团"）转来中国恒天集团有限公司（以下称"恒天集团"）董事会决议，恒天集团于2009年9月21日召开了董事会，审议并通过《关于重组保定天鹅化纤集团有限公司的议案》：会议认为本次重组符合国家产业政策导向和国有资产整合趋势，符合公司长远发展战略，有利于恒天集团打造新型纤维拓展平台，有利于利用其上市公司资源开展资本运作，有助于提高恒天集团在化纤行业的影响力。同意进行重组，并授权经理层按照有关规定报国资委审批同意后付诸实施。

　　此事项具有较大不确定性，双方还需就本次重组的具体事项进行协商并履行相关决策程序后才能签订重组协议，之后并需报有权机关部门批准。此事项可能引起本公司实际控制人的变更，以及可能对本公司产生实质性影响，现阶段未涉及上市公司重组。公司将及时披露有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2009年9月21日