上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）2009年第三次临时董事会于2009年9月18日以通讯方式召开。应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

　　一、同意公司实施"上大压小"核准江苏阚山发电有限公司2×600MW超超临界燃煤发电机组、关停贾汪电厂燃煤机组，并授权公司按国家和江苏省的有关规定申报办理项目核准的相关手续及贾汪电厂关停的有关事宜。

　　该议案13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　为了加快推进阚山电厂的核准进程，根据国家"节能减排、上大压小"有关规定，公司拟实施"上大压小"核准江苏阚山电厂建设项目，即关停江苏上电贾汪发电有限公司4×135MW燃煤机组，核准江苏阚山发电有限公司2×600MW超超临界高效清洁的燃煤机组。

　　江苏阚山发电有限公司2×600MW超超临界燃煤发电机组（上大压小）建设工程是落实"上大压小、节能减排"目标的具体体现，在当地"十一五"规划中占有重要地位，并将带来显著的经济和社会效益。

　　公司将根据阚山项目的核准情况以及贾汪电厂的关停进展，及时履行信息披露义务。

　　上海电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年九月二十二日